Foto: ANTON ZUBCHEVSKYI/Shutterstock
Handel met voorkennis komt voor bij ruim 25 procent van de cryptocurrency noteringen op Coinbase, zo blijkt uit universitair onderzoek. Ook cryptobeurzen ontkomen er niet aan. Binance Wallet heeft een medewerker geschorst na anonieme meldingen over verdachte transacties.
Vorige maand kreeg het team van Binance Wallet er een nieuwe medewerker bij. Hij werkte eerder als business developer bij BNB Chain. Zijn kennis en ervaring gebruikte hij mogelijk bij het kopen en verkopen van een nieuwe token.
Onderzoek naar insider trading bij Binance Wallet
Het team van Binance Wallet ontving kort na de komst van de nieuwe medewerker meldingen van mogelijke ‘insider trading’, het Engelstalige woord voor handel met voorkennis. Op 23 maart volgde een intern onderzoek. Daaruit kwam geen volledig bewijs voor insider trading naar voren. Ondanks deze conclusie is er volgens Binance Wallet voldoende reden om de medewerker te schorsen.
Hij wordt ervan beschuldigd vertrouwelijke informatie van BNB Chain te hebben gebruikt om winst te maken met crypto. Op ‘X deelt Binance Wallet een samenvatting van de zaak, met onder andere de volgende informatie:
We ontdekten dat de medewerker vóór zijn toetreding tot het Wallet-team een maand geleden een functie in business development had bij BNB Chain. Door gebruik te maken van informatie uit zijn vorige functie en zijn kennis van on-chain projecten, wist de medewerker dat het project een Token Generation Event (TGE) plande. Hij verwachtte dat dit aanzienlijke interesse vanuit de gemeenschap zou genereren.”
Juridische vervolgstappen
Vlak voor de lancering van een nieuwe token kocht het voormalige teamlid een groot aantal tokens. Hij gebruikte daarvoor verschillende aan elkaar gekoppelde wallet-adressen. Vervolgens deed hij de crypto met winst van de hand. Binance Wallet noemt het gedrag van de ex-medewerker een “duidelijke schending van ons bedrijfsbeleid”.
Het team van Binance Wallet is van plan om juridische stappen te ondernemen. Het team heeft de hulp ingeschakeld van autoriteiten die zich bezighouden met insider trading. In overleg bepalen de partijen wat de gerechtelijke vervolgstappen zullen zijn.
Beloning voor ‘klokkenluiders’
Cryptohandelaars speculeren inmiddels volop over de identiteit van de geschorste medewerker. Zijn naam is niet bekend, maar wie even zoekt komt uit op het LinkedIn profiel van een voormalige medewerker van BNB Chain die vorige maand begon bij Binance Wallet.
Volgens een gebruiker op ‘X’ toont DEX Screener een wallet die mogelijk in het bezit is van de ex-Binance Team medewerker. Hij maakte 82.400 dollar winst met de recent gelanceerde u dex platform (UUU) token. Investeerders ontdekten dat UUU-tokens werden gestort via een andere wallet. Het adres van deze digitale portemonnee werd eerder op ‘X’ gedeeld door de oud-medewerker van BNB Chain.
Is de bovengenoemde eigenaar van de wallet degene die een korte en omstreden carrière had bij Binance Wallet? Wel volgens deze gebruiker op ‘X’.
Binance Wallet reageert niet op de geruchten. Wel is er een beloning voor de vier personen die de verdachte transacties rapporteerden. Zij deden dit via een ‘klokkenluiders’ e-mailadres. Het viertal ontvangt elk 25.000 dollar, omgerekend iets meer dan 23,000 euro.
In 2023 vond de allereerste rechtszaak ooit omtrent insider trading met crypto plaats in de Verenigde Staten. Een medewerker van Coinbase kreeg twee jaar celstraf. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Twitter/X.
Tip: Alle Nederlanders komen in aanmerking voor €10 gratis crypto
Staat bitcoin op het punt om records te verbreken na recent bitcoin nieuws? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, deelt uit: Meld je nu aan en ontvang €10 gratis crypto & verhandel je eerste €10.000 helemaal gratis. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct €10 crypto naar keuze.
