Foto: Sergei Elagin/Shutterstock
Het is de derde week van het proces tegen voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried. De afgelopen twee weken waren de naaste collega’s van Bankman-Fried al aan het woord achter de getuigenbank. Deze week gaan de schokkende openbaringen gewoon verder. Een financieel expert gaf op woensdag een inzage in de cijfers van FTX op de piek van de vorige bullrun, meldt Bloomberg.
Where did FTX’s missing $9 billion go? A forensic accountant follows the money at Sam Bankman-Fried’s trial https://t.co/8dw51EcEZL
— Bloomberg Crypto (@crypto) October 19, 2023
Reusachtig gat in de crypto balans van FTX
Toen de crypto markt in november 2021 zijn historische piek aantikte had FTX naar verluidt ongeveer $20 miljard aan crypto in handen. De accountancyprofessor Peter Easton geeft echter aan dat de crypto exchange slechts een kwart hiervan in zijn wallets had. De expert meldde in de rechtbank dat de wallets van FTX slechts $5 miljard aan crypto bevatten in november 2021.
“Er was veel minder geld in de crypto wallets dan er had moeten zijn.”
Easton is tot deze conclusie gekomen na een uitgebreid onderzoek naar Alameda Research en FTX. Hij onderzocht bankafschriften, de FTX database, documenten van debiteuren, en blockchain data.
Op basis van Eastons onderzoek kan geconcludeerd worden dat FTX sinds januari 2021 op geen enkel moment genoeg crypto in bezit had om de tegoeden van klanten te dekken. Het tekort was te allen tijden meerdere miljarden dollars. Dit veranderde niet tot FTX uiteindelijk in november 2022 implodeerde.
De week voordat FTX ten onder ging had de exchange bijna geen geld meer, blijkt uit het onderzoek. Op papier zou de exchange op dat moment nog $11,4 miljard aan klantentegoeden in handen hebben. In werkelijkheid had FTX slechts $1 miljard aan crypto in bezit.
De rol van Alameda Research
Het is inmiddels duidelijk dat dit gat veroorzaakt werd door Alameda Research dat grote verliezen maakte met klantentegoeden. Zo had Alameda in mei 2022 een negatieve balans bij FTX van $12,6 miljard. Alameda Research was het zusterbedrijf van FTX en tevens in handen van Bankman-Fried.
Bankman-Fried was echter niet de CEO van Alameda, dat was Caroline Ellison. Zij getuigde vorige week al in de rechtbank, en bekende in december vorig jaar al schuld aan fraude. Ze besloot toen mee te werken met het strafrechtelijk onderzoek tegen Bankman-Fried en de misstanden bij FTX en Alameda.
Crypto Insiders is genomineerd!
Het zal je niet ontgaan zijn, we hebben een volledig nieuwe website, met een sterke focus op jou; de lezer. Vlak na de lancering hoorden we dat we genomineerd zijn voor een publieksprijs.
Het betekent veel voor ons als jullie even op ons stemmen, stemmen duurt een minuut – we beloven dat het het waard zal zijn. Stemmen doe je hier!
