Roy van Krieken Roy van Krieken
3 min. leestijd

FBI pakt crypto fraudeurs met ingenieuze valstrik

Munt die door de FBI is gemaakt om oplichters te ontmaskeren trekt opl

icon-altcoins
Altcoin nieuws
FBI bijt zich stuk op databerg van FTX ex-CEO Bankman-Fried

Foto: Media Whale Stock/Shutterstock

CLS Global, een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten dat optreedt als market maker, is veroordeeld door een aanklager in Massachusetts voor wash trading of onechte handel.

CLS Global heeft zich schuldig verklaard aan het manipuleren van markten in een crypto token dat door de FBI was gemaakt om fraude op te sporen.

Om welke FBI munt gaat het?

De FBI maakte in mei 2024 een token op de Ethereum blockchain dat ze NexFundAI (NEXF) noemde. De bedoeling van dit token was om oplichters aan te trekken die dit token voor scams zouden gebruiken, zoals een pump and dump scheme, wash trading of andere oplichterspraktijken.

Ook gebruikten ze het honingpot principe, waarmee ze individuen en bedrijven aanspoorden om illegale dingen te doen met deze munt. Als je op die site gaat kijken ziet het er allemaal professioneel uit en denk je op een normale site te zitten, behalve dan dat er nu bovenaan staat dat de FBI hem gemaakt heeft. Prima gedaan dus en een zeer succesvolle operatie.

De rechtszaak van CLS Global

CLS was in september van 2024 al aangeklaagd voor marktmanipulatie, nadat de FBI zich voordeed als oplichters en aan CLS vroeg of ze het volume van hun token wat op konden drijven, waardoor het token populairder lijkt dan het is.

Op 21 januari 2025 heeft dit bedrijf zich schuldig verklaard in een deal waarbij ze zich schuldig verklaarden aan twee gevallen van wash trading en elektronische fraude. CLS gaat een schadevergoeding betalen van meer dan $400,000 en alle fondsen op Binance en KuCoin worden verbeurdverklaard.

CLS mag nu drie jaar niet meer in crypto handelen in de VS en is drie jaar op proeftijd, waarin ze zich moeten melden bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Ieder jaar moeten ze bewijzen dat ze zich houden aan dit verbod. De SEC had in oktober 2024 al civiele processen aangespannen tegen CLS in verband met het overtreden van de effectenwetten van de VS.

Minstens 18 mensen en meerdere bedrijven zijn in deze “sting” operatie van de FBI getrapt en aangeklaagd. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Twitter/X.

Hét moment om in te stappen? €10.000 gratis handelen & gratis crypto naar keuze

Bitcoin blijft stevig boven de $100.000 – analisten blijven positief. Is dit het laatste moment om in te stappen? Bitvavo geeft alle Nederlanders de kans: Alle nieuwe gebruikers ontvangen €10 gratis crypto naar keuze. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum, TRUMP of een andere cryptomunt – jij bepaalt. Een account maken duurt 1 minuut en is gratis.

Registreer je vandaag bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €10 gratis crypto.

🚀 Bekijken & meepakken

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een Ledger Nano S, een bekende hardwarde wallet om crypto mee op te slaan
Ledger stopt met ondersteuning voor Nano S: wat je moet weten
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Altcoin nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 11:39
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van bitcoin (BTC) munten naast een aantal pure baren van goud
Peter Schiff draait bij: van bitcoin-hater naar eigen cryptomunt?
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
warren-buffett-aandelen-chevron-dividend
FET koers duikt met 50%, maar analisten zien grote kans
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank