Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Crypto bedrijf eist €2,7 miljard van EU-land na gemaakte fouten

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Crypto bedrijf eist €2,7 miljard van EU-land na gemaakte fouten

Foto: Anas-Mohammed/Shutterstock

In januari van 2023 begon de overheid van Bulgarije een onderzoek naar crypto-bank Nexo, die terroristen van Hamas zou hebben geholpen met witwaspraktijken. Maar eind dit jaar is de overheid hiermee gestopt. Nexo eist naar verluidt een schadevergoeding, omdat het een hoop kansen is misgelopen.

Kraken verovert Europa met MiCA-licentie – en trakteert Nederlanders op XRP
Kraken verovert Europa met MiCA-licentie – en trakteert Nederlanders op XRP

Crypto bedrijf verdacht van witwassen

De Bulgaarse overheid beschuldigde Nexo er begin 2023 van dat het in november 2019 en februari 2021 een aan terrorismeorganisatie Hamas gelieerd individu zou hebben geholpen met het verplaatsen van USDT naar Binance. Nexo zelf probeerde dit te ontkrachten, waarvoor het zelfs met uitgebreide onderbouwing kwam. Eind 2023 trok de Bulgaarse Ministerie van Financiën de beschuldiging in wegens een gebrek aan bewijs.

Helaas was dit niet het enige conflict tussen Nexo en een overheid. Begin 2023 betaalde Nexo nog een boete van 45 miljoen dollar aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), omdat het (net als veel andere Amerikaanse crypto-bedrijven) de effectenwet zou hebben overtreden.

Nexo wil $3 miljard van Bulgaarse overheid

Maar als het aan Nexo ligt, is het geschil met de Bulgaarse ministerie nog niet opgelost. Dat schrijft Reuters, die inzage heeft gehad in bepaalde juridische documenten. De Zwitserse tak van het bedrijf, Nexo AG, claimt dat het door de aantijgingen een sponsordeal is misgelopen. Ook zijn plannen voor een beursgang in de Verenigde Staten vielen in het water.

Verder liep het bedrijf een hoop reputatieschade op en waren aandeelhouders de dupe van het misverstand. Daarom wil het bedrijf 3 miljard dollar als vergoeding van de Bulgaarse overheid.

De documenten zijn volgens de zakenkrant ingediend bij de International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de World Bank. De klacht heeft immers betrekking op een maatregel van een overheid.

Voor een financieel bedrijf is dat niet zo bijzonder, het instituut is speciaal opgericht om dit soort conflicten op te lossen. Wél bijzonder is dat Nexo een crypto-bedrijf is. Het is de eerste keer dat zo’n soort bedrijf bij deze organisatie aanklopt.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van sui (SUI) op een mobiele telefoon, met op de achtergrond marktdata van crypto of een aandeel_aandelen
Nederlandse jongeren kopen massaal Sui, terwijl slecht nieuws nadert
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

Huis van Afgevaardigden
‘Crypto week’ komt eraan: deze 3 wetten kunnen de markt flink opschudden
  • 06/07/2025
  • 2 min. leestijd
Minister waarschuwt voor crypto-criminaliteit, maar is dit terecht?
Minister waarschuwt voor crypto-criminaliteit, maar is dit terecht?
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping
Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank