Roy van Krieken Roy van Krieken
20/06/2024 16:09 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 20/06/2024 14:31

Cryptobeurs Binance ontvangt nog een miljoenenboete

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Voormalige Binance CEO 'CZ' begint aan nieuw hoofdstuk: een boek

Foto: Koshiro K/Shutterstock

Binance is de afgelopen tijd veelal negatief in het nieuws. Het heeft te maken met heel wat juridische problemen waarin de exchange verkeert. Het heeft nu ook bonje met India dat onlangs een boete oplegde van 188,2 miljoen roepies, wat uitkomt op ongeveer $2,25 miljoen.

Populaire ethereum wallet aangeklaagd, nieuwe grote crypto-rechtszaak
Populaire ethereum wallet aangeklaagd, nieuwe grote crypto-rechtszaak

Binance opnieuw in de problemen

De boete wordt verstrekt vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU) van India en heeft te maken met meerdere overtredingen van de de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Het onderzoek van de FIU bracht aan het licht dat Binance niet voldeed aan zijn verplichtingen om witwassen te voorkomen bij zijn diensten aan Indiase klanten. Indiase autoriteiten hebben in januari 2024 aan Binance, evenals andere crypto exchanges, een verbod opgelegd om in India te opereren vanwege illegale activiteiten.

De verplichtingen houden in in dat Binance, als Virtual Digital Asset Service Provider, transactierecords moeten bijhouden en rapporteren en sterke maatregelen moeten nemen om fraude te voorkomen.

Voorlopig lijkt de boete geen verdere gevolgen te hebben voor de exchange. In mei werd Binance namelijk samen met KuCoin voorwaardelijk goedgekeurd door de FIU, onder de voorwaarde dat ze een boete betalen na een hoorzitting met de FIU.

Advertentie

Canadese boete van $4,4 miljoen

De crypto exchange heeft ook te maken met een andere boete in Canada. Binance heeft daartegen echter wel beroep aangetekend. Het gaat om een boete van $4,4 miljoen, opgelegd door het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) in mei.

De boete werd opgelegd met deels vergelijkbare beschuldigingen als in India vermeende. Het zou in Canada gaan om de overtredingen van anti-witwas- en terrorismefinancieringsregels, waaronder het niet registreren als buitenlandse geldservice en het niet rapporteren van digitale transacties boven $10.000.

In mei 2023 kondigde Binance aan de Canadese markt te verlaten vanwege de regelgeving. Ondanks deze plannen kan Binance nog steeds handhavingsacties van lokale regelgevers tegemoet zien. Het beroep van Binance benadrukt dat het bedrijf zijn diensten niet specifiek op Canadese inwoners richtte.

Geen belangrijk crypto nieuws meer missen? Volg dan ons spiksplinternieuwe Whatsapp Kanaal. Hier houden we je 7 dagen per week op de hoogte van het belangrijkste crypto nieuws.

Deel dit artikel
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021, een rol die hij kreeg via een aanbeveling. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Trending
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Bitcoin en aandelen onderuit, ondanks positief inflatierapport
Waarom komende donderdag alles kan bepalen voor Bitcoin in 2024
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Advertentie