Foto: sdx15/Shutterstock
De bekende cryptobeurs KuCoin heeft schuld bekend aan het illegaal opereren als cryptocurrency-exchange in de Verenigde Staten. Het gevolg: KuCoin moet bijna 300 miljoen dollar betalen en de Amerikaanse markt voor minimaal twee jaar verlaten.
Ook de oprichters Chun Michael Gan en Ke Eric Tang stappen op en betalen een ‘kleine’ boete van 2,7 miljoen dollar.
Wat ging er mis bij KuCoin?
KuCoin wordt beschuldigd van het overtreden van het Know Your Customer (KYC)-beleid en het anti-witwasbeleid (AML). Tot juli 2023 konden klanten handelen op het platform zonder enige vorm van identificatie. Volgens de Amerikaanse autoriteiten werkte KuCoin als een magneet voor criminelen om geld wit te wassen. Hierdoor werden miljarden dollars aan verdachte transacties verwerkt, waaronder geld van darkweb-markten.
De beurs had circa 1,5 miljoen gebruikers in de VS en verdiende minstens 184,5 miljoen dollar aan transactiekosten van de Amerikaanse klanten. Werknemers van KuCoin zouden openlijk op sociale media hebben verklaard dat KYC niet verplicht was. DHierdoor werd voor autoriteiten duidelijk dat er sprake was van een bewuste schending van het beleid.
De boete voor KuCoin is niet mis: 112,9 miljoen dollar en daarnaast de verdiensten van de transactiekosten, die 184,5 miljoen dollar bedraagt. In 2023 kreeg KuCoin al een boete van 22 miljoen dollar vanwege vergelijkbare overtredingen.
Cryptobeurs blijft actief buiten de VS
Hoewel KuCoin zich uit de VS terugtrekt, verandert er voor KuCoin-gebruikers buiten de VS niets. In een verklaring laat KuCoin weten dat ze hun ‘’diensten aan blijven bieden in niet-beperkte markten en dat er veel is verbeterd op het gebied van regelgeving en veiligheid.’’
In een persbericht van KuCoin zegt medeoprichter Gan dat hij zich terugtrekt uit het bedrijf om ‘’het voortdurende succes ervan te waarborgen en dat hij niet de intentie had om Amerikaanse of internationale wetten te overtreden.’’ De nieuwe CEO wordt BC Wong, die voorheen juridisch directeur was.
KuCoin is niet de enige die hard wordt gepakt door de Amerikaanse autoriteiten. Zo moest de bekende ‘BitMEX’-beurs eerder deze maand een boete van 100 miljoen dollar betalen en een proeftijd van twee jaar ondergaan. In totaal is er door Amerikaanse autoriteiten inmiddels al meer dan 19 miljard dollar aan boetes en schikkingen opgelegd aan cryptobedrijven. We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Alle Nederlanders komen in aanmerking voor €10 gratis crypto
Bitcoin blijft stevig boven de $100.000 – analisten blijven positief. Is dit het laatste moment om in te stappen? Bitvavo geeft alle Nederlanders de kans: Alle nieuwe gebruikers ontvangen €10 gratis crypto naar keuze. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum, TRUMP of een andere cryptomunt – jij bepaalt. Een account maken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €10 gratis crypto.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
