Foto: Antonov Roman/Shutterstock
De crypto industrie wordt er vaak van beschuldigd een toevluchtsoord voor criminelen te zijn. Zelfs wanneer onderzoek dit uitsluit. Er bestaat namelijk nogal wat onduidelijkheid over de jonge sector.
De reguliere financiële sector blijft echter ook niet ongeschonden van criminele activiteiten. Australische autoriteiten hebben namelijk illegale praktijken bij een wisselkantoor voor fiat-valuta opgerold.
Yesterday we highlighted the results of a complex AFP-led money laundering investigation, Operation Avarus-Nightwolf. Learn how the AFP alleges money was laundered. https://t.co/iXM6YujqBE pic.twitter.com/VrAzf8CNmm
— AFP (@AusFedPolice) October 27, 2023
Politie rolt Australisch wisselkantoor op
In een persbericht schrijft de Australian Federal Police (AFP) dat het een misdaadsyndicaat in verschillende grote Australische steden heeft opgerold. Het geldwisselkantoor Changjiang Currency Exchange heeft volgens de politie de afgelopen drie jaar bijna 229 miljoen dollar witgewassen. Dit zou afkomstig zijn van cybercriminaliteit, handel in smokkelwaar en gewelddadige misdaad.
De keten heeft twaalf filialen verspreid over Australië en zou in het geheim het witwassyndicaat Long River hebben geherbergd. Meer dan 300 politieagenten hebben via 20 invallen de bende opgerold en ruim 50 miljoen dollar aan luxueus vastgoed en voertuigen buitgemaakt. Vier Chinese staatsburgers en drie Australiërs zijn opgepakt in Melbourne.
Het onderzoek naar het wisselkantoor begon toen het bedrijf nieuwe filialen opende en aanpassingen deed aan bestaande filialen, terwijl het land in lockdown zat tijdens de coronapandemie. “Het was gewoon een voorgevoel, er klopte iets niet,” verklaart assistent-commissaris Stephen Dametto.
Crypto-wereld minder crimineel dan gedacht
De crypto-industrie is geen vreemde van criminele activiteit. Nog steeds wordt elke maand veel geld in de vorm van cryptocurrencies gestolen via hacks en scams. Toch ligt de hoeveelheid criminele transacties in crypto volgens onderzoek lager dan in de traditionele financiële wereld. Ook begin dit jaar was het rustig op dit vlak, maar het aantal is inmiddels weer hard toegenomen.
Nadat duidelijk werd dat Hamas en andere terroristische organisaties gebruikmaken van crypto, wilde de Amerikaanse overheid fors strengere wetten. Achteraf bleek juist dat Hamas helemaal niet zoveel gebruik heeft gemaakt van crypto. Het overgrote deel van het geld kwam gewoon binnen via het traditionele financiële systeem. We weten inmiddels dat deze organisaties niet alleen gebruikmaakten van crypto, maar ook van reguliere bankrekeningen en neppe én echte liefdadigheidsinstellingen.
Help ons en stem op Crypto Insiders!
Het zal je niet ontgaan zijn, we hebben een volledig nieuwe website, met een sterke focus op jou; de lezer. Vlak na de lancering hoorden we dat we genomineerd zijn voor een publieksprijs.
Het betekent veel voor ons als jullie even op ons stemmen, stemmen duurt een minuut – we beloven dat het het waard zal zijn. Stemmen doe je hier!
