Foto: Zoka74/Shutterstock
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie eist enorme celstraf voor Irina Dilkinska. Dilkinska is een beruchte crypto scammer uit Bulgarije en werd opgepakt voor haar belangrijke rol bij OneCoin. Dilkinska heeft onder meer fraude en witwassen aan haar broek hangen en als het aan de Amerikaanse aanklagers ligt dan verdwijnt ze tot wel 40 jaar achter de tralies.
OneCoin crypto scam
OneCoin was een vrij bekend project in 2016. Destijds werd het zelfs gezien als een legitieme concurrent voor bitcoin (BTC). Uiteraard bleek het uiteindelijk niets meer te zijn dan een ordinair piramidespel en werd er voor meer dan $4 miljard buitgemaakt door de criminele organisatie achter OneCoin.
Sindsdien werd er ook jacht gemaakt op alle betrokkenen, maar op het moment van schrijven is nog altijd niet iedereen gevonden door de autoriteiten. Zo is een van de oprichters van OneCoin, Ruja Ignatova, ook wel bekend als de ‘Cryptoqueen,” nog altijd voortvluchtig. Onder meer de FBI zit al zes jaar achter haar aan, met tot dusver nog altijd weinig succes.
Andere betrokkenen bij de zaak hebben minder geluk gehad. Zo was vorige maand in het crypto nieuws te lezen dat de geliefde van Ignatova een gevangenisstraf van vijf jaar heeft gekregen voor het witwassen van $300 miljoen afkomstig uit de OneCoin scam.
40 jaar achter de tralies
Mogelijk kunnen we binnenkort dus ook Irina Dilikanska aan dat lijstje toevoegen. Als een van deze kopstukken van OneCoin heeft zij volgens Amerikaanse autoriteiten $400 miljoen witgewassen en heeft zij bewijsstukken vernietigd.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
“Irina Dilkinska, het veronderstelde hoofd van ‘Legal and Compliance’ voor het OneCoin cryptocurrency piramidespel, volbracht precies het tegenovergestelde van haar functie en stelde OneCoin naar verluidt in staat om miljoenen dollars aan illegale opbrengsten wit te wassen via lege vennootschappen.”
Dilkinska werd een paar dagen geleden uitgeleverd aan de Verenigde Staten door Bulgarije. Wat haar celstraf wordt is nog onbekend, maar het zou dus zomaar eens een paar decennia achter tralies kunnen betekenen voor de voormalig oplichter.
