De grote cryptocurrency-exchange BitMEX werd vorig jaar aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voor schending van de Bank Secrecy Act.
Daarnaast werden ook enkele oprichters van het bedrijf aangeklaagd. Arthur Hayes, de voormalig CEO van BitMEX gaat zich wellicht begin april overgeven aan de Amerikaanse autoriteiten. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten gedeeld door advocaat Pavel Pogodin op 3 maart:
Latest BitMEX news: Arthur Hayes is expected to surrender to US in Hawaii on April 6. Greg Dwyer declined to surrender and US launched extradition proceedings for him from Bermuda. Ben Delo will surrender in NY before end of March.
— Pavel Pogodin, Esq. (@ppogodin) March 3, 2021
Hayes, die momenteel in Singapore zit, zou wellicht bereid zijn om naar Hawaï af te reizen. Zijn advocaat stelt voor dat hij vanuit Hawaï virtueel zal verschijnen voor de vroege stadia van het proces terwijl hij de mogelijkheid behoudt om in het buitenland te verblijven. Hayes zou vervolgens naar New York afreizen wanneer de rechtszaak daadwerkelijk begint.
De Britse medeoprichter Ben Delo is bereid om direct naar New York te reizen. Hij zou zich wellicht nog eind deze maand overgeven. Hij zou volgens het document hulp nodig hebben om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten af te reizen vanwege het reisverbod.
Gregory Dwyer, voormalig hoofd van ontwikkeling, zou momenteel in Bermuda zitten en weigert zich over te geven. Uit de documenten blijkt dat de discussies omtrent de voorwaarden nog lopen en er geen zekerheid is dat ze überhaupt doorgaan. CTO Samuel Reed werd vorig jaar al opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten.
BitMEX, noch het moederbedrijf 100x Group, hebben gereageerd op het nieuws. BitMEX verwijderde de bovenstaande leidinggevenden vorig jaar van het bedrijf. Onlangs werd Alexander Höptner, voormalig CEO van Boerse Stuttgart, de nieuwe CEO van BitMEX.
