Timo Bult Timo Bult
3 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX diep in de problemen na serieuze aanklachten, BitMEX reageert

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX diep in de problemen na serieuze aanklachten, BitMEX reageert

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

BitMEX, een van de bekendste cryptocurrency exchanges, heeft het aan de stok gekregen met een Amerikaanse toezichthouder en de FBI. Het handelsplatform wordt door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) onder andere aangeklaagd voor het niet hebben van de juiste vergunningen. De bitcoin (BTC) prijs reageerde gisteravond meteen fel, wat een indicatie is van hoe groot deze zaak wordt geacht.
BitMEX is een populaire exchange, mede vanwege zijn tot voor kort gemakkelijke aanmeldproces. Terwijl traders bij de meeste andere een Know-Your-Customer (KYC) proces moeten doorlopen en hun identiteit moeten verifiëren, was dit bij BitMEX tot augustus van dit jaar niet nodig.
En dat is een van de redenen waarom BitMEX nu in de problemen zit. Doordat het geen goede KYC en antiwitwassystemen had, heeft de exchange de “Bank Secrecy Act” geschonden. Mede hiervoor is de medeoprichter van BitMEX, Samuel Reed, gearresteerd. De kans bestaat dat hij vijf jaar de bak in moet.
Maar dat is nog niet alles. In een persverklaring toont de CFTC een lijst met mogelijke straffen voor de andere oprichters, Arthur Hayes, Ben Dilo, Gregory Dwyer en Samuel Reed, en dat ziet er niet goed uit:

“Teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civielrechtelijke geldboetes, restitutie ten behoeve van klanten, permanente registratie en handelsverboden, en een permanent bevel tegen toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA).”

De CFTC is duidelijk:

“We kunnen niet toestaan dat slechte actoren die de wet overtreden, een voordeel behalen ten opzichte van uitwisselingen die het juiste doen door onze regels na te leven.”

BitMEX reageert: ‘Wij hielden ons aan de regels, voor zover wij wisten’

Intussen heeft de exchange gereageerd op de aanklachten middels een blogpost. Daarin stelt het bedrijf: “Sinds onze begindagen als start-up hebben we er altijd naar gestreefd om de toepasselijke Amerikaanse wetten na te leven, zoals die wetten destijds werden begrepen en gebaseerd waren op beschikbare richtlijnen.”
BitMEX zou echter al jaren waarschuwingen hebben ontvangen van zowel de CFTC als het Amerikaanse ministerie van Justitie. Of BitMEX er makkelijk vanaf gaat komen is dan ook onwaarschijnlijk. Advocaat Preston Byrne schreef op Twitter:

“Ook: de FBI gaat voor de gusto en brengt een parallelle strafzaak voor vermeende BSA-overtredingen. BitMex zal dit niet kunnen oplossen met een klap op de pols en een boete.”

https://twitter.com/prestonjbyrne/status/1311696197166522369
BitMEX opereert volgens de blogpost vooralsnog normaal. Daarnaast schrijft de exchange dat de tegoeden van zijn klanten veilig zijn. Wel gaat het extra opnamerondes houden om klanten tegemoet te komen die hun bitcoins zo snel mogelijk bij de exchange weg willen halen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van sui (SUI) op een mobiele telefoon, met op de achtergrond marktdata van crypto of een aandeel_aandelen
Nederlandse jongeren kopen massaal Sui, terwijl slecht nieuws nadert
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
  • 04/07/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank