Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Coinsquare, een Canadese cryptocurrency-exchange, wordt door de Ontario Securities Commission (OSC), een Canadese financiële toezichthouder, beschuldigd van het knoeien met handelsvolumes, wat ook wel bekend staat als wash trading.
De OSC meldt op 16 juli in een beschuldigingsverklaring dat Cole Diamond, CEO van Coinsquare, samen met oprichter Virgile Rostand en CCO Felix Mazer bewust de markt hebben gemanipuleerd door handelsvolumes te vervalsen.


Volgens de verklaring gaf Diamond de opdracht aan werknemers om te knoeien met de cijfers. Wash trading is een vorm van marktmanipulatie waarbij de koper en verkoper vaak dezelfde persoon zijn om artificiële handelsvolumes te creëren.
Volgens de OSC stonden de vervalste handelsvolumes voor 90% van alle gerapporteerde volumes tussen juli 2018 en december 2019. Het bedrijf zou in deze periode 840.000 wash trade transacties hebben uitgevoerd op het handelsplatform met een geaccumuleerde waarde van ongeveer 590.000 bitcoin (BTC). Deze zouden momenteel ongeveer $5,4 miljard waard zijn.
De OSC beschuldigt het bedrijf er ook van dat het represailles heeft genomen tegen een klokkenluider. Een werknemer van Coinsquare zou meerdere malen geprobeerd hebben de illegale activiteiten van het bedrijf bloot te stellen. Hij werd ontslagen in december 2019.
Motherboard, de technologie-sectie van Vice, deed oorspronkelijk berichtgeving over de illegale activiteiten van Coinsquare. De publicatie heeft uitgelekte e-mails van het bedrijf in handen.
Vorig jaar stond een andere Canadese crypto-beurs groot in het nieuws: QuadrigaCX. In 2018 overleed plotseling de eigenaar van de exchange en nam de private keys van wallets het graf mee in waardoor 76.000 mensen $190 miljoen aan cryptocurrencies kwijt waren. Vorige maand noemde de OSC het nog een piramidespel.

🎧 Nederlander (28) van student naar de top van de crypto-industrie – zo begon zijn carrière in crypto (en jij kunt dat ook). Luister nu naar De Cryptotafel of sla ’m op voor later!

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Populaire cryptomunt op Bitvavo knalt 90% omhoog, maar daalt nu hard
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende bitcoin koers, groene grafiek
Waarom stijgt bitcoin zo hard de afgelopen dagen? 3 oorzaken
  • 11/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van het logo van Ripple op de achtergrond en het logo van XRP op een mobiele telefoon op de voorgrond
Ripple-partner failliet na schandaal: wat betekent dit voor XRP?
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Populaire cryptomunt op Bitvavo knalt 90% omhoog, maar daalt nu hard
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende bitcoin koers, groene grafiek
Waarom stijgt bitcoin zo hard de afgelopen dagen? 3 oorzaken
  • 11/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank