Foto: Sandor Szmutko/Shutterstock
Als we een onderzoek van blockchain-analysebedrijf Inca Digital mogen geloven, dan lieten twee internationale handelsplatformen gesanctioneerde Russen toe op hun platform. Het gaat om Huobi en KuCoin, die nu grote kritiek krijgen vanwege het niet opvolgen van de sancties. Volgens Inca Digital CEO Adam Zarazinski gebruiken dit soort partijen voornamelijk Tether (USDT) stablecoin om transacties te doen.
Huobi en KuCoin
Het gaat om het gebruik van Russische bankpassen, die afkomstig waren van gesanctioneerde banken. Dit waren dus passen die eigenlijk helemaal niet meer hadden mogen werken. Huobi en KuCoin hadden daar blijkbaar maling aan, want de Russen in kwestie waren gewoon welkom op deze handelsplatforms.
Huobi and KuCoin enable people to trade crypto using debit cards issued by sanctioned Russian banks, a report found https://t.co/snl3X4as3O
— Bloomberg (@business) February 25, 2023
“Tether wordt vaak gebruikt door Russen om geld uit het land te sturen […] deze twee beursplatformen gebruikten dat zeker om crypto-bankdiensten aan te bieden aan gesanctioneerde Russische banken”, aldus Zarazinski in quotes voor Bloomberg.
Huobi en KuCoin weigeren vooralsnog allebei om te reageren op de situatie. Dit soort berichten leren ons dat de sancties niet het volledige gewenste effect hebben. Er zijn altijd partijen die bereid zijn om zich niet aan de regels te houden als er wat te verdienen valt, zo blijkt ook nu weer.
Maakt Binance zich ook schuldig?
Overigens zijn Huobi en KuCoin niet de enige beursplatformen die in het onderzoek voorkomen. Ook bij het grote Binance is het volgens het bedrijf mogelijk voor Russen om op “verschillende manieren” crypto te kopen bij het beursplatform.
Dit probleem blijft bestaan, ondanks dat het beursplatform in maart restricties invoerde voor stortingen van meerdere Russische betaalkaarten. Russen gebruiken echter de peer-to-peer kant van het beursplatform om alsnog bij Binance te handelen.
Op die manier kunnen Russen stablecoins en andere crypto kopen, waarmee ze op het beursplatform actief kunnen zijn. Vervolgens kunnen die munten in een later stadium ook weer verkocht worden voor Russische roebels. Dat gaat niet via Binance, maar het beursplatform van Changpeng Zhao faciliteert dit wel.
