Simon Bosch Simon Bosch
03/05/2024 10:44 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 03/05/2024 10:09

Bitcoin-bedrijf van Twitter-oprichter onderzocht door autoriteiten VS

Bitcoin-BTC
icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Bitcoin-bedrijf van Twitter-oprichter onderzocht door autoriteiten VS

Foto: Frederic Legrand/Shutterstock

De angst dat cryptocurrencies worden gebruikt om terroristen en andere criminelen te financieren hebben overheden al sinds ze bestaan. Sinds de oorlog in Oekraïne en sinds de aanvallen van Hamas in Israël lijken sommige overheden hier steeds bezorgder om.

Ook Block, het bitcoin (BTC) bedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, ontkomt er niet aan. Het schijnt dat dit bedrijf nu onderzocht wordt door de Amerikaanse autoriteiten.

Van cryptokoning tot rijsthandelaar: SBF’s nieuwe leven achter tralies
Van cryptokoning tot rijsthandelaar: SBF's nieuwe leven achter tralies

Bitcoin bedrijf Block onderzocht door Amerikaanse autoriteiten

Dat schrijft het Amerikaanse NBC News op basis van twee van zijn eigen bronnen. De openbaar aanklager van de Amerikaanse staat New York is naar verluidt een onderzoek gestart naar twee bedrijfssegmenten van Block, namelijk Square en Cash App.

Van een rechtszaak is het tot op het moment nog niet gekomen, zegt NBC News, maar dat zou wel kunnen gebeuren als daar genoeg aanleiding toe is. Tot nu toe is er te weinig informatie verzameld om tot een goede conclusie te komen.

De Amerikaanse overheid zou hebben vastgesteld dat Square duizenden fiatvalutatransacties heeft uitgevoerd die verband houden met landen die onder internationale sancties vallen. Er zouden ook meerdere transacties verwerkt zijn die gelinkt zouden zijn aan terroristische groeperingen.

Volgens voormalige medewerkers bleef het bedrijf, zelfs lang na de invoering van sancties, transacties uitvoeren voor klanten in landen zoals Cuba, Iran, Rusland en Venezuela, zelfs tot in 2023. Een ex-werknemer beweerde dat het bedrijfssegment dat verantwoordelijk is voor het naleven van de sancties slecht wordt beheerd.

Advertentie

Overheid VS streng voor crypto-industrie

De Amerikaanse overheid doet de laatste tijd naar veel crypto-bedrijven onderzoek. Het heeft bijvoorbeeld ook recent onderzoek gedaan naar Binance, Tether en Circle. In het geval van Tether en Circle lijkt dat met een sisser af te zijn gelopen.

Binance heeft echter enorme boete moeten betalen en voormalig CEO Changpeng Zhao moet vier maanden de gevangenis in. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om antiwitwasmaatregelen na te komen.

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon is fanatiek macro-analist en doet grondig onderzoek naar alles waar de meeste mensen juist niet naar willen kijken. Alles in de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld met twee kanten is interessant genoeg om te onderzoeken. Als een onderwerp geen twee kanten heeft, dan is er dringend een sceptische blik nodig — onderwerpen zonder twee kanten bestaan niet. De wereld is kapot, en hij is ervan overtuigd dat crypto een deel van de oplossing kan vormen.

Net binnen
Trending
Nederlands stel ziet inleg van 3k naar 240k stijgen, ‘’voor de lol’’
Nederlands stel ziet inleg van 3k naar 240k stijgen, ‘’voor de lol’’
nederlander-stapt-te-laat-uit-verlieset-alles
Nederlander stapt na waanzinnige winst te laat uit en raakt alles kwijt
politie-crypto-wet-VS-onderzoek-blockchain
Nederlandse crypto-ondernemer pleegt zelfmoord, tientallen miljoenen vermist
stijging-groen-prijsactie-bitcoin
Nieuwe crypto ontploft met 430% stijging na notering, investeerders springen erop
Shiba Inu knalt cryptomarkt voorbij na positief nieuws
Nieuwe crypto schiet 590% omhoog in minuten – handelaren verrast
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Grote cryptowet aangenomen in VS, 'enorme verschuiving voor crypto'
Grote cryptowet aangenomen in VS, ‘enorme verschuiving voor crypto’
Goedkeuring ethereum ETF's kan tot grote koersexplosie leiden
Goedkeuring ethereum ETF’s kan tot grote koersexplosie leiden
SEC voorzitter onder vuur voor mogelijke ethereum misleiding
SEC voorzitter onder vuur voor mogelijke ethereum misleiding
Advertentie