Kevin Schijven Kevin Schijven
22/07/2022 18:05 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 22/07/2022 18:05

Coinbase topman opgepakt voor insider trading

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
ExEmpleado de Coinbase se denuncia por usar información privilegiada

Foto: ronstik/Shutterstock

Wellicht heb je wel eens gehoord van het beruchte “Coinbase effect.” Als deze grote Amerikaanse cryptocurrency exchange een nieuwe crypto noteert, of aankondigt dat te doen, kan de koers hard stijgen.

Echter hebben we in het verleden vaker gezien dat deze crypto al hard begonnen te stijgen nog enkele dagen voordat Coinbase de notering aankondigde. De bitcoin (BTC) en altcoin beurs werd daarom vaker beschuldigd van insider trading, of handel met voorkennis. Dat is natuurlijk illegaal en Coinbase had dit altijd stellig ontkent.

Cryptobeurs wint populariteit door lage tarieven en volledige controle
Cryptobeurs wint populariteit door lage tarieven en volledige controle

Coinbase topman opgepakt voor insider trading

De openbaar aanklagers van New York hebben echter gisteren een topman van Coinbase opgepakt die wordt verdacht van insider trading. Ishan Wahi zou informatie hebben doorgespeeld naar zijn broer en vriend zodat zij crypto konden kopen kort voordat de tokens werden genoteerd. Het is de allereerste rechtszaak ooit omtrent insider trading met crypto:

Het drietal zou naar schatting maar liefst $1,5 miljoen verdiend hebben met 25 verschillende crypto. Wahi probeerde gisteren nog te vluchten, maar agenten hadden hem onderschept op het vliegveld. De openbaar aanklager zegt:

“De aanklachten van vandaag zijn een verdere herinnering dat Web3 geen wetvrije zone is. Onze boodschap met deze beschuldigingen is duidelijk: fraude is fraude is fraude, of het nu op de blockchain of op Wall Street gebeurt.”

Advertentie

SEC bestempelt 9 cryptomunten als “securities”

Ook de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt de oud-werknemer van fraude.

Opvallend is dat de SEC zegt dat 9 van de 25 crypto, die met voorkennis werden verhandeld, eigenlijk securities, oftewel effecten, zijn. Het gaan dan om amp (AMP), powerledger (POWR), lcx (LCX), kromatika (KROM), rally (RLY), derivaDEX (DDX), xyo (XYO), rari governance token (RGT) en dfx finance (DFX).

Dat voorspelt mogelijk weinig goeds voor deze crypto. Ripple (XRP) zit sinds eind 2020 met de SEC in een rechtszaak verwikkeld hierover.

Ondertussen valt het deze Twitteraar op dat Coinbase de naam van de fraudeur verwijdert uit artikelen op zijn website:

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
El precio del Bitcoin se dispara, pero China ensombrece los mercados
Bitcoin-verbod China wankelt, geruchtenmolen op volle toeren
XRP stijgt 40% in
XRP en memecoins dalen flink, wat is er aan de hand?
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Bitcoin volgt patroon uit 2016 perfect, suggereert nieuwe stijging
Coinbase waarschuwt: Onrustig crypto-kwartaal op komst
Miljarden aan bitcoin terug op de markt, koers daalt naar $59.000
Bitcoin overleeft Mt. Gox schok: analisten verdeeld over marktimpact
dit-is-waar-render-swap-crypto-exchanges
Render (RNDR) voert drastische veranderingen door: wat moet je weten
Advertentie