Australische cryptobaas riskeert 20 jaar cel voor miljoenenfraude
Foto: Shutterstock/Dusan Petkovic
De voormalig CEO Grant Colthup van de Australische cryptobeurs Mine Digital heeft $1,47 miljoen gestolen van een klant die bitcoin (BTC) wilde kopen. Althans, deze beschuldiging hangt Colthup boven het hoofd, zo heeft de Australische financiële toezichthouder, de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) bekendgemaakt.
Gestolen cryptogeld om schulden af te kopen
Een klant van Mine Digital had $1,5 miljoen (2,2 miljoen Australische dollars) overgemaakt aan ACCE Australia, maar ontving in ruil daarvoor nooit de beloofde bitcoin. De toezichthouder ASIC beweert dat Grant Colthup het geld gebruikte om schulden van ACCE Australia (ACCE) te betalen, het bedrijf waar Mine Digital onderdeel van uitmaakte.
De beschuldigingen komen slechts twee maanden voordat het bedrijf failliet ging in september 2022. Sindsdien hebben crediteuren geprobeerd om $16 miljoen te recupereren van het omgevallen platform. Op 21 oktober verscheen Colthup voor de rechtbank in Queensland, Australië. Hier werd hij beschuldigd van fraude onder sectie 408C van de Queensland Criminal Code 1899, die een maximale gevangenisstraf van 20 jaar met zich mee kan brengen. De zaak is uitgesteld tot 16 december 2024.
Tijdens de periode waarin de transactie zou hebben plaatsgevonden, schommelde de prijs van bitcoin tussen de $18.890 en $24.580. Met de huidige bitcoin-koers van rond de $67.460 zou de investering van $1,47 miljoen nu tussen de $4 miljoen en $5,24 miljoen waard zijn.
Het einde van Mine Digital cryptobeurs
Mine Digital, opgericht in mei 2019, bood verschillende handelsdiensten aan tot het faillissement van het bedrijf in september 2022. ACCE werd toen onder bewind geplaatst, waarmee het geen controle meer had over eigen goederen en gelden. Uit vroege onderzoeken bleek dat er slechts $20.000 aan activa onder de controle van ACCE stond, een bedrag dat ver afstaat van de $16 miljoen die door crediteuren werd geclaimd.
Brad Tonks, partner van PKF’s Business Recovery and Insolvency, werd op 1 december 2022 aangesteld als schuldvereffenaar van ACCE. Slechts een maand later, in januari 2023, zou PKF juridische stappen overwegen om Colthup voor de rechter te slepen om de crediteuren te compenseren die nog steeds wachten op de terugbetaling van hun verloren investeringen.
