De grootste cryptocurrency-exchange ter wereld, Binance, kwam gedurende het vorige jaar geregeld onder vuur door regulatoren en toezichthouders. De exchange gaf vervolgens aan dat zij een nieuwe koers waren ingeslagen en dat zij ten alle tijden zouden samenwerken met relevante autoriteiten. Volgens een rapport van Reuters was dit echter niet het geval. Zij stellen dat Binance juist heel bewust belangrijke informatie achterhield.
Reuters onderzoek
De internationale nieuwsorganisatie Reuters heeft onlangs de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de naleving van de regelgeving door de crypto-exchange Binance gepubliceerd. Deze resultaten zijn niet mals en suggereren dat Binance zich niet bepaald netjes aan de regels houdt.
Er wordt een patroon geschetst waarin de CEO van Binance, Changpeng Zhao (CZ), niet altijd helemaal integer te werk gaat. Aan de ene kant brengt hij veelvuldig publiekelijk naar buiten dat hij en zijn team zich nauwkeurig aan geldende regelgeving houden, maar achter de schermen wordt actief gewerkt aan het omzeilen van deze regelgeving.
Het onderzoek stelt zelfs dat CZ een organisatie leidde dat systematisch verzoeken van toezichthouders om financiële en structurele documenten in te zien weigerde. Daarnaast weigerde CZ volgens Reuters om de juiste background checks uit te voeren bij cliënten.
In het onderzoek wordt ook gesteld dat de crypto-exchange lak had aan de eigen compliance afdeling. Deze afdeling raadde sterk af om nieuwe klanten in een aantal landen aan te nemen die werden aangemerkt als ‘hoog risico.’ De Binance top had geen boodschap aan dit advies en ondernam geen actie.
De resultaten van het onderzoek zijn vooral voortgekomen uit getuigenissen van voormalige Binance medewerkers en executives. Daarnaast is ook een grote hoeveelheid interne berichtgeving door Reuters ingezien.
Changpeng Zhao
Inmiddels heeft Changpeng Zhao op Twitter al gereageerd op de beschuldigingen. Volgens hem gaat het hier simpelweg om fear, uncertainty & doubt (FUD) en maakt Binance zich nergens schuldig aan.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Hij bevestigt nogmaals dat Binance juist de focus legt op een nauwe samenwerking met toezichthouders en het bestrijden van witwaspraktijken.
