Simon Bosch Simon Bosch
16/06/2023 12:33 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 16/06/2023 12:33

Binance onderzocht voor ernstige vergrijpen in Frankrijk

Nieuws
Binance onderzocht voor ernstige vergrijpen in Frankrijk

Foto: mapman/Shutterstock

Begin vorige week is Binance aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) omdat het zich onder andere schuldig zou maken aan marktmanipulatie en fraude. Helaas is het nog niet klaar met de aantijgingen. Het bedrijf wordt nu ook in Frankrijk beschuldigd van het mogelijk maken van witwassen en van het niet registreren als crypto-dienstverlener.

🚀 Nederlandse exchange viert bullmarkt: iedereen gratis crypto naar keuze
  • Advertentie
  • Bitvavo

Frankrijk opent vuur op Binance

Afgelopen vrijdag schreef Le Monde dat de Franse Openbaar Aanklager Binance verdenkt van het aanbieden van crypto-dienstverlening aan Franse klanten via het moederbedrijf, in plaats van via een lokale Franse tak van Binance. Dat is illegaal, de Franse wet vereist net als in Nederland dat bedrijven een lokale tak opzetten.

Maar pas in mei van 2022 ontving Binance zijn officiële registratie in Frankrijk, vóór die tijd bood het dus niet legitiem zijn diensten aan in Frankrijk. Daarmee was Frankrijk zelfs het eerste EU-land waar het dergelijke registratie had. CoinDesk heeft nagevraagd bij de Franse overheid of het nieuws klopt en bevestigt dat dit het geval is.

Het onderzoek naar de cryptobeurs is in gang gezet door een speciale Parijse afdeling van het Ministerie van Justitie, waarna het in februari van 2022 is voortgezet door de Franse financiële misdaadbestrijding (SEJF).

De Openbaar Aanklager verwijt Binance ook van gebrekkige identiteitscontroles. Hierdoor kunnen criminelen gemakkelijker via Binance geld witwassen. Financiële bedrijven zijn ook in Frankrijk gedwongen om streng te monitoren op witwassen als onderdeel van strenge anti-terrorismewetgeving.

Advertentie

Binance stopt in steeds meer landen

Binance is nog steeds de grootste crypto exchange ter wereld, maar het lijkt nu wel langzaam terug te krabbelen door steeds strengere eisen van regelgevende instanties. Zo maakte het op vrijdag bekend op korte termijn volledig te stoppen in Nederland. Op donderdag was het EU-land Cyprus ook al aan de beurt, en in Canada stopt het per 30 september. Het bedrijf zou zich willen richten op de grotere markten, zodat het met minder regelgevende instanties rekening hoeft te houden.

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon is fanatiek macro-analist en doet grondig onderzoek naar alles waar de meeste mensen juist niet naar willen kijken. Alles in de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld met twee kanten is interessant genoeg om te onderzoeken. Als een onderwerp geen twee kanten heeft, dan is er dringend een sceptische blik nodig — onderwerpen zonder twee kanten bestaan niet. De wereld is kapot, en hij is ervan overtuigd dat crypto een deel van de oplossing kan vormen.

Net binnen
Trending
Cryptomiljonair werd rijk na risicovolle zet, ‘bedankt Elon Musk’
Cryptomiljonair werd rijk na risicovolle zet, ‘bedankt Elon Musk’
Dit is de reden waarom de bitcoin koers steeds verder zakt
Dit is de reden waarom de bitcoin koers steeds verder zakt
Bitvavo voegt gewilde crypto toe, Nederlanders ontvangen ‘m gratis
Bitvavo voegt gewilde crypto toe, Nederlanders ontvangen ‘m gratis
Populaire cryptobeurs verwijdert tether en 5 andere bekende crypto
Populaire cryptobeurs verwijdert tether en 5 andere bekende crypto
Ripple (XRP) rechtszaak: SEC reageert op verzoek voor lagere boete
Ripple (XRP) rechtszaak: SEC reageert op verzoek voor lagere boete
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Bitcoin koers in de zomer op nieuw record? Handelaren zijn hoopvol
Honderden Nederlanders volgen crypto-strategie op Bitvavo en halen 90% winst
Cryptobeurs gehackt, miljoenen aan ethereum gestolen
Cryptobeurs gehackt, miljoenen aan ethereum gestolen
Advertentie