Timo Bult Timo Bult
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX krijgt nog een aanklacht aan de broek, dit keer voor marktmanipulatie

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX krijgt nog een aanklacht aan de broek, dit keer voor marktmanipulatie

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

De grote bekende cryptocurrency exchange BitMEX heeft het de afgelopen tijd moeilijk. Het bedrijf werd voor meerdere vergrijpen aangeklaagd door de Amerikaanse justitie en daar komt nu nog een aanklacht bovenop. De Rus Dmitry Dolgov daagt de exchange nu ook voor de rechter.
Dolgov verdenkt BitMEX er onder andere van de markt gemanipuleerd te hebben. Hij eist daarom ruim $50 miljoen aan schadevergoedingen. Tussen 2019 en 2020 zou de exchange gedurende drie marktmanipulaties ruim $30 miljoen aan winsten hebben gegenereerd. Dit zou notabene blijken uit de data van de exchange zelf. Als kers op de taart stelt de aanklager:

“Bovendien, om de beschreven prijsmanipulaties te verergeren, vergrendelt BitMEX opzettelijk de accounts van gebruikers tijdens manipulatie events, waarbij de gebruikers ten onrechte worden verteld dat hun “systeem overbelast is”.”

Maar manipulatie was niet het enige wat BitMEX verkeerd gedaan zou hebben. Het heeft volgens Dolgov namelijk ook Know-Your-Customer (KYC) en antiwitwasrichtlijnen geschonden. Dit klinkt vergelijkbaar met de eerdere aanklachten aan het adres van BitMEX in de Verenigde Staten.

Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat BitMEX wordt aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Dit zorgde voor een heuze exodus op de exchange, met veel beleggers die hun bitcoin (BTC) er zo snel mogelijk vanaf probeerden te halen. Intussen probeert de exchange nu alle schade te beperken door het roer volledig om te gooien.
Of het genoeg zal zijn moet nog blijken. Het blijft daarnaast de vraag hoe de rechtszaken uit zullen gaan pakken. De verwachting is dat de beurs torenhoge boetes gaat krijgen, maar wellicht nog een groter probleem is het dalende vertrouwen van klanten die grotendeels nu hun handelsactiviteiten naar andere platforms verplaatsen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
crypto trader achter scherm met koersgrafiek
Handel XRP zonder eigen inleg: krijg €185.000 en hou 90% van de winst
  • 11/09/2025
  • 2 min. leestijd
Worldcoin gaat als een raket: cryptomunt +119%, aandeel +3000%
Worldcoin gaat als een raket: cryptomunt +119%, aandeel +3000%
  • 10/09/2025
  • 3 min. leestijd
Belastingdienst krijgt inzicht in jouw Bitcoin: nieuwe regels komen eraan
Crypto-erfenis? Deze valkuil kost je familie een vermogen
  • 10/09/2025
  • 3 min. leestijd
Sjuul altcryptopodcast over pepe
Crypto analist: ‘Skip bitcoin, je moet nu in altcoins zitten voor winst’
  • 12/09/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin beweegt wild deze week, wat brengt volgende week?
Bitcoin koers crasht na historische banencorrectie in Amerika
  • 10/09/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

crypto trader achter scherm met koersgrafiek
Handel XRP zonder eigen inleg: krijg €185.000 en hou 90% van de winst
  • 11/09/2025
  • 2 min. leestijd
Sjuul altcryptopodcast over pepe
Crypto analist: ‘Skip bitcoin, je moet nu in altcoins zitten voor winst’
  • 12/09/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een scherm met stijgende koersen van crypto of aandelen voor het silhouet van een handelaar
Deze crypto is ‘kapot’, maar koers stijgt met 15%
  • 15/09/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank