Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Crypto-industrie is doordrenkt met insider trading, volgens onderzoek

Er zijn een paar dingen uit de financiële wereld die de overheid met alle macht probeert te voorkomen: te grote bedrijven, scams en ‘insider trading’. Maar laatstgenoemde is springlevend in de industrie rondom cryptocurrencies, volgens blockchain-analisten van Argus.

Bitcoin koers vecht om $108.000: dit zijn de scenario’s
Bitcoin koers vecht om $108.000: dit zijn de scenario's

Slecht gedrag van whales

De data-analisten hebben publieke data onderzocht op terugkerende patronen, schrijft The Wall Street Journal. Hieruit blijkt dat whales op grote schaal cryptocurrencies kopen die slechts dagen na de aankoop op exchanges geïntroduceerd worden. Na de introductie worden deze tokens onmiddellijk gedumpt door deze vermogende partijen. Een handelsplatform dat bekendmaakt een bepaalde crypto aan te gaan bieden is vaak een belangrijke reden waarom de waarde van zo’n token kan stijgen.

Partijen die hier volgens Argus aan meedoen zijn onder meer Binance, Coinbase en FTX. Een goed voorbeeld hiervan is een walletadres dat in zes dagen tijd een stapel Gnosis-tokens ter waarde van 360.000 dollar had aangekocht. Gedurende deze periode steeg de waarde meer dan zeven keer. Na die zes dagen was de introductie van Gnosis op Binance. Vier minuten na de listing begon het adres met verkopen, en na 24 uur was volgens Argus alles verkocht. Dat zou in totaal 500.000 USD en 140.000 USD aan winst hebben opgeleverd.

Het zou ook niet de eerste streek van dit Ethereum-adres zijn geweest. De blockchain-analisten hebben 46 wallets gevonden die op de drie genoemde handelsplatformen tokens dumpten zodra dit mogelijk was. De totale waarde was zo’n 17,3 miljoen dollar. Van wie de walletadressen precies zijn is niet bekend.

Grijs gebied: op het randje?

Het kan een aantal dingen betekenen. Allereerst zouden het gewoon medewerkers van de platformen kunnen zijn die geen bevelen van bovenaf krijgen of die gewoon niet begrijpen dat hun acties illegaal zijn. Het is ook mogelijk dat het wel te maken heeft met het bestuur van de platformen en dat ze er bewust van zijn dat het niet mag. In dat geval zijn ze in ieder geval strafbaar.

Het is een grijs gebied, want voor een handelsplatform is het praktisch om tokens te moeten verkopen, daar zijn ze market maker voor. Minder duidelijk is waar hierbij de grens ligt. Je zult tokens aan moeten bieden, en hier moet een prijs voor zijn. Maar in een paar dagen tijd tokens inslaan en alles direct weer verkopen is een ander verhaal. Dus waar ligt de grens?

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van sui (SUI) op een mobiele telefoon, met op de achtergrond marktdata van crypto of een aandeel_aandelen
Nederlandse jongeren kopen massaal Sui, terwijl slecht nieuws nadert
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
  • 04/07/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank