Turkse exchange met $10 miljard aan crypto legt plotseling handel stil, CEO verdwijnt – is dit een exit scam?

Thodex, een grote Turkse cryptocurrency-exchange, heeft gisteren plotseling alle handel stilgelegd. De bitcoin (BTC) beurs is nu compleet ontoegankelijk en klanten maken zich zorgen. Meer dan 390.000 gebruikers kunnen plotseling niet meer bij hun geld en crypto die nog op de Turkse beurs staan.

NEW: Users of Turkish crypto exchange Thodex allege fraud, with their lawyer saying hundreds of millions of dollars may have been stolen. The head of the exchange has been unreachable and allegedly fled the country. https://t.co/WKttz4g8QK via @crypto pic.twitter.com/DIf6ZITNLl

— Bloomberg Crypto (@crypto) April 22, 2021

Thodex, opgericht in 2017, meldt op zijn website dat de crypto-beurs vier tot vijf dagen dicht moet. Het bedrijf beweert dat banken en investeringsfondsen willen investeren in de beurs en om dit rond te krijgen moeten alle transacties worden stopgezet.

Önemli Bilgilendirme 👉 https://t.co/8DPOzm2pOX pic.twitter.com/Bg0cfuBLDB

— THODEX (@thodexofficial) April 21, 2021

Thodex meldt niet om welke investeerder(s) het gaat, noch waarom de beurs tijdelijk stilgelegd moet worden. Het bedrijf meldt wel dat het “negatieve nieuws op het internet niet de waarheid weerspiegelt.”

Klanten zijn boos en de hele zaak ziet er zeer verdacht uit. Faruk Fatih Özer, CEO van Thodex, heeft inmiddels al zijn sociale-media accounts verwijderd en is naar verluidt vertrokken naar Albanië.

De crypto-beurs voerde onlangs een Dogecoin (DOGE) campagne. Iedereen die tussen 15 maart en 15 april aanmeldde bij Thodex, zou 150 DOGE gratis ontvangen. Dat trok duizenden nieuwe gebruikers en er zou meer dan 4 miljoen DOGE tokens zijn verdeeld, maar veel klanten melden nu dat zij nooit wat hebben ontvangen.

Advocaat Oğuz Evren Kılıç, heeft een klacht ingediend. Hij vreest dat het om een zogeheten exit scam of rug pull gaat. Naar schatting zou de beurs wellicht ergens tussen de $2 en $10 miljard aan crypto beheren. Kılıç vergelijkt het voorval dan ook met Mt. Gox:

🇬🇧 If billions of dollars worth of #crypto were “lost” and then sold, what could be the impact of this incident on global markets?

Can we call this a “Turkish Mt. Gox Incident”?

— Av. Oğuz Evren Kılıç (@OguzEvrenKilic) April 21, 2021

We zullen helaas nog enkele dagen moeten afwachten om te zien of het hier daadwerkelijk om rug pull gaat en wat de impact hiervan is op de markt en koersen. Turkije verbood vorige week nog betalingen met crypto wat de timing van dit nieuws extra verdacht maakt.