Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Verboden crypto witwasmachine verwerkt nog steeds tientallen miljoenen

Bitcoin-BTC
icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Verboden crypto witwas machine verwerkt nog steeds tientallen miljoenen

Foto: JuanjoDiaz_JD/Shutterstock

In augustus van vorig jaar besloot het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën om de crypto mixer Tornado Cash aan banden te leggen. Sindsdien is het illegaal om de dienstverlener te gebruiken. Toch is de dienst in 2023 relatief veel gebruikt. Volgens blockchain-analysedienst CertiK heeft het protocol dit jaar 108 miljoen dollar van criminelen verwerkt.

Zo verdiende een cryptohandelaar 220 keer zijn inleg met €5.800
Zo verdiende een cryptohandelaar 220 keer zijn inleg met €5.800

Tornado Cash nog steeds gebruikt

Uit gegevens van CertiK blijkt dat Tornado Cash ook dit jaar is gebruikt voor malafide doeleinden. In het geval van minimaal 12 transacties was het geld afkomstig van in 2023 uitgevoerde exploits van crypto-protocollen en diensten.

Bovendien is ongeveer 300 dollar aan gestolen cryptocurrencies beland in bitcoin (BTC), waarvan een deel weer is beland bij verscheidene crypto-privacydiensten. Tornado Cash is namelijk niet de enige mixer in de industrie. Zo werd de mixer Sinbad volgens CertiK ook gebruikt door criminelen, waaronder door hackers van het Noord-Koreaanse Lazarus Group.

Een derde van de verliezen in de 50 grootste exploits is op het Bitcoin-netwerk beland. Voorheen kwam veel meer geld terecht bij Tornado Cash, maar criminelen lijken hier inmiddels van af te zien.

Crypto mixers onder vuur door sancties

Het dalende gebruik van mixers komt volgens het onderzoek door de sancties die Tornado Cash zijn opgelegd en de enorme aandacht die hierbij is komen kijken. Nadat het gebruik van de dienst vorig jaar illegaal werd voor Amerikanen volgden veel andere overheden.

Zo arresteerde de Nederlandse politie Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev op grond van helpen met witwassen. Daar wordt het protocol immers voor gebruikt. Volgens CertiK gebruikten grotere criminelen in 2023 Tornado Cash ook om bedragen van meer dan 50 miljoen dollar wit te wassen.

De dienst was na de strenge sancties namelijk nog steeds te gebruiken. De dienst maakt gebruik van smart contracts, en is dus niet zomaar een bedrijf waar je de servers van offline kan halen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Een afbeelding van een scherm met stijgende koersen van crypto of aandelen voor het silhouet van een handelaar
Deze crypto is ‘kapot’, maar koers stijgt met 15%
  • 15/09/2025
  • 3 min. leestijd
pokemon kaarten en stijgende grafiek
Pokémon-kaarten komen naar crypto: ‘kan 1.000% stijgen’
  • 16/09/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een coinpagina op een cryptobeurs waar men kan kiezen om te kopen of te verkopen
Bitcoin onder druk: Van kleine belegger tot grote partij, iedereen verkoopt
  • 16/09/2025
  • 3 min. leestijd
new york stock exchange
XRP en Dogecoin komen deze week naar de beurs: opent deur voor groot geld
  • 16/09/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin halving is het meest bullish scenario ooit voor de BTC koers
Amerikaanse centrale bank maakt grote fout – gunstig voor bitcoin
  • 16/09/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Bybit eu op muur geschreven tijdens event in Oostenrijk
Stappenplan: Alle Nederlandse Bybit accounts verhuizen – dit moet je doen
  • 16/09/2025
  • 3 min. leestijd
Waarschuwing: Nieuw computervirus leegt je crypto-portemonnee
Waarschuwing: Nieuw computervirus leegt je crypto-portemonnee
  • 16/09/2025
  • 3 min. leestijd
Harry Donnelly (Circuit) in podcast with michael vd poppe new era podcast
Harry Donnelly: ‘Quantum komt sneller dan crypto denkt én hoopt’
  • 16/09/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank