Kevin Schijven Kevin Schijven
3 min. leestijd

Onderzoek: Een enkele bitcoin (BTC) whale was verantwoordelijk voor de all-time high eind 2017

Onderzoek: Een enkele bitcoin (BTC) whale was verantwoordelijk voor de all-time high eind 2017

Een enkele bitcon (BTC) whale op cryptocurrency-exchange Bitfinex zou verantwoordelijk zijn geweest voor de enorme koersstijging van bitcoin eind 2017. Dat beweren twee Amerikaanse onderzoekers in hun bijgewerkte paper, meldt Bloomberg op 4 november.
De onderzoekers, John M. Griffin en Amin Shams, zeggen dat de bull-run van bitcoin naar de all-time high (ATH) van $20.000 eind 2017 veroorzaakt werd door een enkele entiteit op Bitfinex door middel van van marktmanipulatie.
Griffin en Shams onderzochten transacties met bitcoin en de stablecoin tether (USDT) tussen 1 maart 2017 en 31 maart 2018. In het onderzoek, dat gepubliceerd zal worden in de Journal of Finance, wordt deze whale niet bij naam genoemd.

Onze resultaten suggereren dat in plaats van duizenden investeerders de prijs van bitcoin hebben doen bewegen, het maar een grote is geweest.

Over enkele jaren zullen mensen verbaasd zijn en realiseren dat investeerders miljarden hebben overhandigd aan mensen die ze niet kenden en nauwelijks toezicht ondervonden.

Aldus het onderzoek. Griffin en Sham beweren dat de prijs van bitcoin gemanipuleerd werd doordat er meer Tether uitgegeven werd, zonder daadwerkelijke ondersteuning van dollars, en vervolgens gebruikt werd om bitcoin op te kopen:

Dit patroon is alleen aanwezig in perioden na het creëren van meer Tether, aangestuurd door een enkele grote rekeninghouder en niet waargenomen door andere exchanges.

Simulaties laten zien dat deze patronen hoogstwaarschijnlijk niet door toeval werden veroorzaakt. Deze ene grote speler of entiteit vertoonde helderziende markttiming en had een extreem grote impact op de prijs van bitcoin die niet wordt waargenomen in geaggregeerde stromen van andere kleinere handelaren.

Stuart Hoegner, CLO van Bitfinex, ontkent de beweringen en zegt dat het onderzoek gebrekkig is doordat het gebaseerd is op onvoldoende gegevens. Hoegner zegt dat het onderzoek opgesteld is ter ondersteuning van een rechtszaak:

Dit is een transparante poging om de schijn van de academische wereld te gebruiken voor geldklopperij.

Waarschijnlijk doelt Hoegner op de aanklacht van advocatenkantoor Roche Freedman die Bitfinex, moederbedrijf iFinex en Tether begin vorige maand hebben aangeklaagd voor marktmanipulatie.
Kort daarvoor gaven Bitfinex en Tether een verklaring af dat ze binnenkort verwachten aangeklaagd te zullen worden op basis van “een niet-peer gereviewede paper,” echter is het bovenstaande onderzoek dat wel.
Tevens zijn Bitfinex en Tether in een rechtszaak verwikkeld met de New York State Attorney General (NYAG) omtrent het verbergen van $850 miljoen aan verliezen. Bitfinex zou het bedrag uit de reserves van Tether hebben gehaald om het gat in de begroting te vullen.
Onlangs zei de voormalig voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat de regering van Trump verantwoordelijk was voor de marktcrash eind 2017 door bitcoin-futurescontracten goed te keuren op de Chicago Mercantile Exchange (CME).
Crypto Insider David heeft gisteren zijn nieuwe wekelijkse bitcoin (BTC) koersanalyse gepubliceerd! Benieuwd naar zijn opinie en verwachtingen? Lees hem dan snel!
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je dan op onze push-berichten, Facebook– of Twitter. Meediscussiëren? Meld je dan aan voor ons Telegram kanaal.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Een afbeelding van een stijgende crypto grafiek met een groene candle chart
Crypto stijgt 107% in 12 uur na historische samenwerking met Amerika
  • 29/08/2025
  • 3 min. leestijd
sjuul-podcast-12
Crypto analist: ‘Niemand is voorbereid op deze altcoin explosie’
  • 29/08/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin, ethereum & XRP dalen in aanloop naar belangrijk moment
Bitcoin, ethereum & XRP dalen in aanloop naar belangrijk moment
  • 29/08/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een ethereum (ETH) munt op een reeks van cijfers en data van crypto
Ethereum is meer dan een cryptomunt: dit kun je er allemaal mee doen
  • 29/08/2025
  • 4 min. leestijd
Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
  • 30/08/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
  • 30/08/2025
  • 3 min. leestijd
Deutsche Bank en XRP
Ripple op drempel van explosief nieuws – en daarom pak jij gratis XRP mee
  • 01/09/2025
  • 2 min. leestijd
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
  • 31/08/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank