Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency

Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency

Foto: Harry Beugelink/Shutterstock

Gisteren werd een Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Spanje. Hij wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, waaronder 6 miljoen euro aan cryptocurrency:


De Nederlander zou werken voor het Calikartel, een beruchte drugskartel uit Colombia. Bij zijn arrestatie is 85.000 euro aan contant geld in beslag genomen, alsmede drie auto’s, twee peperdure horloges en enkele computers, creditcards en mobiele telefoons.
In Nederland heeft de politie ook nog enkele crypto-wallets in beslag genomen met $170.000 USD aan cryptocurrencies erop. Volgens Nederlandse autoriteiten heeft de verdachte 6 miljoen euro aan cryptovaluta verplaatst zonder aangifte te hebben gedaan bij de Belastingdienst. Het is onbekend om welke crypto het hier gaat.
De man zou een grote speler zijn in de Colombiaanse Calikartel en het drugskartel in Europa vertegenwoordigen, voornamelijk in Nederland en Groot-Brittannië. De Spaanse politie heeft zijn identiteit niet bekendgemaakt, behalve dat hij een Colombiaanse afkomst zou hebben en een woning zou hebben staan in Delft. Hij zou onder druk van de politie op de vlucht geslagen zijn naar een luxe woning in Marbella waar hij werd opgepakt.
Onlangs werden nog twee cryptohandelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Miljoenen aan bitcoin (BTC) zijn toen in beslag genomen. Tevens moet het duo enkele jaren de gevangenis in.
Ondanks dat cryptovaluta als bitcoin vaak verbonden wordt met anonimiteit en criminaliteit, is het juist eenvoudiger transacties te volgen met behulp van blockchain-technologie dan met contant geld. Daarom raadde onlangs de Verenigde Naties (VN) aan om juist blockchain-technologie toe te passen bij het bestrijden van corruptie en criminaliteit.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank