De rechtbank Rotterdam heeft twee bitcoin (BTC) handelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Dat kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorige week aan.
Gevangenisstraffen voor bitcoinhandelaren https://t.co/5IF7dKzKns
— Landelijk Parket (@landelijkparket) October 23, 2020
De bitcoinhandelaren ontvangen een gevangenisstraf van 2 en 2,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechter 2.532 BTC en 250.000 euro verbeurd verklaard (een soort inbeslagneming.)
Het OM meldt dat deze bitcoin ongeveer 25 miljoen euro waard zijn, maar toen stond de koers al op $13.000 (~11.000 euro) waardoor dit bedrag eigenlijk rond de $28 miljoen lag.
Ook hebben twee bedrijven van de handelaren boetes ontvangen van 45.000 euro elk. Daarnaast werd nog eens 178.000 euro van deze bedrijven verbeurd verklaard door de rechter. Verder zijn ook mobiele telefoons, harde schijven, sieraden en een auto in beslag genomen.
De rechtbank stelt dat de twee handelaren in 2,5 jaar meer dan 16 miljoen euro hebben witgewassen. Het duo zou zich ook schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking.
Het OM meldt dat de handelaren voor miljoenen euro’s bitcoin kochten. Ze zouden daarvoor afspraken gemaakt hebben via het darkweb om in openbare ruimtes te ontmoeten. De klanten hoefden zich niet te identificeren en de handel was niet bekend bij de Belastingdienst.
Alhoewel de handel in bitcoin en andere cryptocurrencies niet illegaal is in Nederland, worden bedrijven verplicht gesteld zich te registreren bij de Nederlandsche Bank. Vanaf 21 november 2020 mogen cryptoaanbieders niet meer zonder registratie opereren.
