Erik Juffermans Erik Juffermans
2 min. leestijd

Binance en de DEA onderscheppen $1,8 miljoen aan drugsgeld in crypto

Binance en de DEA onderscheppen $1,8 miljoen aan drugsgeld in crypto

Foto: Belish/Shutterstock

In 2022 onderschepte Binance samen met de Drug Enforcement Agency (DEA), de Amerikaanse drugshandhavingsinstantie, 1,8 miljoen dollar aan drugsgeld, blijkt uit gerechtelijke documenten. De geldlijn die gebruik maakte van Binance behoorde toe aan een Mexicaans drugskartel actief in de Amerikaanse staat Michigan. De crypto exchange werd door het kartel gebruikt om drugsopbrengsten om te zetten in stablecoins en terug te sturen naar Mexico.

Waarom bitcoin al jaren zakt in juni (en aandelen niet)
Waarom bitcoin al jaren zakt in juni (en aandelen niet)

DEA en Binance slaan handen ineen

De 1,8 miljoen dollar aan in beslag genomen crypto waren verspreid over zes accounts die in mei 2022 werden opgerold. Volgens de rechtbank werden de accounts gebruikt om cash opbrengsten van drugsverkopen om te zetten in stablecoins en bitcoin (BTC). Deze cryptovaluta werden vervolgens naar een adres van een criminele organisatie in Mexico gestuurd.

De DEA en Binance werken al langer samen en delen informatie over mogelijke criminele activiteit op het handelsplatform. De kans is echter groot dat de 1,8 miljoen dollar aan drugsgerelateerde cryptomunten enkel het topje van de ijsberg is. Crypto transacties zijn nog altijd een handige manier om geld te verplaatsen. In 2021 pleitte de Mexicaanse ‘druglord’ Carlos Fong Echavarria schuldig aan het smokkelen en witwassen van 4,5 miljoen dollar aan crypto.

Binance onder druk

De positieve rol die Binance speelde in de confiscatie is een mooie afwisseling met het nieuws van de laatste weken. De crypto exchange heeft namelijk betere tijden gekend in de media. Zo ging de Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC) agressief achter BUSD aan, de stablecoin van Binance. De uitgife van de stablecoin zou namelijk volgens de SEC niet volgens de regels verlopen. Inmiddels is de marktkapitalisatie van BUSD sterk gekelderd.

Ook stak de SEC enkele dagen geleden officieël een stokje voor de overname van Voyager door Binance. Voyager zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt van crypto diensten aanbieden zonder licentie. Ook zou de token van Voyager, VGX, een ongeregistreerd effect zijn.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Erik Juffermans

Erik Juffermans is sinds januari 2022 een gepassioneerde auteur bij Crypto Insiders. Met een academische achtergrond in internationale politiek en antropologie, combineert hij zijn kennis en kritische blik om diepgaande analyses te maken over de raakvlakken tussen crypto en diverse maatschappelijke aspecten. Sinds 2017 is Erik actief in de cryptowereld, gedreven door de unieke financiële vrijheid en de tegendraadsheid van de sector. Hij specialiseert zich in Bitcoin mining, Decentralized Finance, overheid en regulatie, en Ethereum.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin ETF-instroom zet door, maar op een zeer laag pitje
Bitcoin koers op de wip: doorbraak kan kettingreactie veroorzaken
  • 23/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Grafiek van dalende koers
Cryptomunt crasht 99%: beveiligingsbedrijf vergeet eigen beveiliging
  • 23/06/2025
  • 2 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
AOW gaat omhoog – zoveel krijgen senioren straks binnen
  • 25/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank