Crypto Insiders
  • Nieuws
    • Alles
    • Altcoin nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • ICO's
    • Mining
    • Overheid en regulatie
    • Wallets en Exchanges
    Ripple (XRP) prijs stijgt meer dan 130%, mede door dit nieuws, en ander nieuws van deze week!

    Ripple (XRP) prijs stijgt meer dan 130%, mede door dit nieuws, en ander nieuws van deze week!

    Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het

    Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het

    Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!

    Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!

    Bitcoin (BTC) prijsverwachting In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data

    Bitcoin (BTC) prijsverwachting: In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data

    VeChain (VET) bereikt nieuw prijsrecord na stijging van 60% deze week

    VeChain (VET) bereikt nieuw prijsrecord na stijging van 60% deze week

    Ripple (XRP) kan nieuwe prijsrecords neer gaan zetten, tweet investeringsveteraan Peter Brandt

    Ripple (XRP) kan nieuwe prijsrecords neer gaan zetten, tweet investeringsveteraan Peter Brandt

    Bitcoin koers richting record? John bekijkt ethereum, cardano, 1inch, enjin coin, XRP, raydium en redFOX

    Bitcoin koers richting record? John bekijkt ethereum, cardano, 1inch, enjin coin, XRP, raydium en redFOX

    Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd

    Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd

    Bitcoin Gold (BTG) koers stijgt enorm hard door investeerders die zich vergissen, wat is er aan de hand

    Bitcoin Gold (BTG) koers stijgt enorm hard door investeerders die zich vergissen, wat is er aan de hand?

  • Columns
    • Alles
    • Blog
    • Events
    • Interviews
    Timo’s take Cardano (ADA), wanneer krijgen we die smart contracts nou

    Timo’s take: Cardano (ADA), wanneer krijgen we die smart contracts nou?

    Bitcoin koers is besluiteloos, waarom ik me erin berust

    Bitcoin koers is besluiteloos, waarom ik me erin berust

    Bitcoin Max: Het kopen van bitcoin is een investering in de mensheid

    Bitcoin Max: Het kopen van bitcoin is een investering in de mensheid

    Bitcoin koers heeft een grote move in petto; liquidaties in aantocht?

    Bitcoin koers heeft een grote move in petto; liquidaties in aantocht?

    Waar een kleine beweging van de bitcoin (BTC) koers al goed voor is

    Waar een kleine beweging van de bitcoin (BTC) koers al goed voor is

    Asset tokenisation: De basis voor de financiële sector 2.0

    Asset tokenisation: De basis voor de financiële sector 2.0

    bitcoin_en_cardano_koers_trekken_enthousiaste_nieuwelingen_met_frisse_moed_wees_goed_voorbereid

    Bitcoin en cardano koers trekken enthousiaste nieuwelingen met frisse moed, wees goed voorbereid!

    Timo’s take Ethereum (ETH) miners in opstand, wat betekent dit voor het netwerk

    Timo’s take: Ethereum (ETH) miners in opstand, wat betekent dit voor het netwerk?

    bitcoin_koers_het_leed_dat_keuzes_maken_heet

    Bitcoin koers: Het leed dat keuzes maken heet

  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
    • Bitcoin Cash
    • Cardano
    • EOS
    • Ethereum
    • Litecoin
    • IOTA
    • Monero
    • NEO
    • Ripple
    • TRON
    • Stellar
  • Koers
    • Bitcoin Koers
    • Bitcoin Cash Koers
    • Cardano Koers
    • EOS Koers
    • Ethereum Koers
    • Litecoin Koers
    • IOTA Koers
    • Monero Koers
    • NEO Koers
    • Ripple Koers
    • TRON Koers
    • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • EOS kopen
    • Ethereum kopen
    • Litecoin kopen
    • IOTA kopen
    • Monero kopen
    • NEO kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
    • Stellar kopen
  • Bedrijven
    • Exchanges
      • Bitvavo
        • Bitvavo Review
      • SATOS
        • SATOS Review
      • Bitcoin Meester
        • Bitcoin Meester Review
      • BLOX
        • BLOX Review
      • LiteBit
        • LiteBit Review
      • Binance
      • Bitfinex
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoCanal
    • Job boards
      • Blockchain4talent
      • CryptoJobs.World
    • Blockchain services en oplossingen
      • Quantoz
  • Kennisbank
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is Decentralized Finance (DeFi)
    • Wat zijn non-fungible tokens (NFT)?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?
Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
Dashboard
Crypto Insiders
  • Nieuws
    • Alles
    • Altcoin nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • ICO's
    • Mining
    • Overheid en regulatie
    • Wallets en Exchanges
    Ripple (XRP) prijs stijgt meer dan 130%, mede door dit nieuws, en ander nieuws van deze week!

    Ripple (XRP) prijs stijgt meer dan 130%, mede door dit nieuws, en ander nieuws van deze week!

    Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het

    Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het

    Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!

    Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!

    Bitcoin (BTC) prijsverwachting In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data

    Bitcoin (BTC) prijsverwachting: In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data

    VeChain (VET) bereikt nieuw prijsrecord na stijging van 60% deze week

    VeChain (VET) bereikt nieuw prijsrecord na stijging van 60% deze week

    Ripple (XRP) kan nieuwe prijsrecords neer gaan zetten, tweet investeringsveteraan Peter Brandt

    Ripple (XRP) kan nieuwe prijsrecords neer gaan zetten, tweet investeringsveteraan Peter Brandt

    Bitcoin koers richting record? John bekijkt ethereum, cardano, 1inch, enjin coin, XRP, raydium en redFOX

    Bitcoin koers richting record? John bekijkt ethereum, cardano, 1inch, enjin coin, XRP, raydium en redFOX

    Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd

    Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd

    Bitcoin Gold (BTG) koers stijgt enorm hard door investeerders die zich vergissen, wat is er aan de hand

    Bitcoin Gold (BTG) koers stijgt enorm hard door investeerders die zich vergissen, wat is er aan de hand?

  • Columns
    • Alles
    • Blog
    • Events
    • Interviews
    Timo’s take Cardano (ADA), wanneer krijgen we die smart contracts nou

    Timo’s take: Cardano (ADA), wanneer krijgen we die smart contracts nou?

    Bitcoin koers is besluiteloos, waarom ik me erin berust

    Bitcoin koers is besluiteloos, waarom ik me erin berust

    Bitcoin Max: Het kopen van bitcoin is een investering in de mensheid

    Bitcoin Max: Het kopen van bitcoin is een investering in de mensheid

    Bitcoin koers heeft een grote move in petto; liquidaties in aantocht?

    Bitcoin koers heeft een grote move in petto; liquidaties in aantocht?

    Waar een kleine beweging van de bitcoin (BTC) koers al goed voor is

    Waar een kleine beweging van de bitcoin (BTC) koers al goed voor is

    Asset tokenisation: De basis voor de financiële sector 2.0

    Asset tokenisation: De basis voor de financiële sector 2.0

    bitcoin_en_cardano_koers_trekken_enthousiaste_nieuwelingen_met_frisse_moed_wees_goed_voorbereid

    Bitcoin en cardano koers trekken enthousiaste nieuwelingen met frisse moed, wees goed voorbereid!

    Timo’s take Ethereum (ETH) miners in opstand, wat betekent dit voor het netwerk

    Timo’s take: Ethereum (ETH) miners in opstand, wat betekent dit voor het netwerk?

    bitcoin_koers_het_leed_dat_keuzes_maken_heet

    Bitcoin koers: Het leed dat keuzes maken heet

  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
    • Bitcoin Cash
    • Cardano
    • EOS
    • Ethereum
    • Litecoin
    • IOTA
    • Monero
    • NEO
    • Ripple
    • TRON
    • Stellar
  • Koers
    • Bitcoin Koers
    • Bitcoin Cash Koers
    • Cardano Koers
    • EOS Koers
    • Ethereum Koers
    • Litecoin Koers
    • IOTA Koers
    • Monero Koers
    • NEO Koers
    • Ripple Koers
    • TRON Koers
    • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • EOS kopen
    • Ethereum kopen
    • Litecoin kopen
    • IOTA kopen
    • Monero kopen
    • NEO kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
    • Stellar kopen
  • Bedrijven
    • Exchanges
      • Bitvavo
        • Bitvavo Review
      • SATOS
        • SATOS Review
      • Bitcoin Meester
        • Bitcoin Meester Review
      • BLOX
        • BLOX Review
      • LiteBit
        • LiteBit Review
      • Binance
      • Bitfinex
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoCanal
    • Job boards
      • Blockchain4talent
      • CryptoJobs.World
    • Blockchain services en oplossingen
      • Quantoz
  • Kennisbank
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is Decentralized Finance (DeFi)
    • Wat zijn non-fungible tokens (NFT)?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?
Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
Dashboard
Crypto Insiders

Home > Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken

Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken

Timo Bult Door Timo Bult
21/09/2020
in Bitcoin nieuws
Bitcoin (BTC) het geld van criminelen Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken
Tip van de redactie: Crypto kopen? Bitvavo geeft nieuwe klanten vandaag een €1000 welkomstbonus! 🎁

Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen het witwassen van geld, echter blijkt uit de ruim 2.500 documenten dat crimineel geld alsnog veelvuldig via grote banken wordt witgewassen of verplaatst.
De gelekte documenten zijn door ruim honderd mediaorganisaties wereldwijd onderzocht. Ook Nederlandse kranten als het Financieel Dagblad deden mee aan het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat ook Nederlandse bedrijven en banken zich vuilmaken aan verdachte transactie. Zo zou een dochteronderneming van ING betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van miljoenen euro’s uit Rusland.
Daarnaast spelen ook grote banken als HSBC, JP Morgan en Deutsche Bank een grote rol in het schandaal. Deutsche Bank alleen al wordt in verband gebracht met $1,3 biljoen aan zwart geld.

Bitcoin (BTC) het “criminele geld”

Vaak wordt bitcoin (BTC) weggezet als de manier voor criminelen om geld wit te wassen. Het nieuws over de uitgelekte documenten wordt dan ook breed besproken binnen de crypto-community. Zo stelt Charles Edwards, een crypto-fondsmanager, in een Tweet:

“Een van de argumenten tegen Bitcoin is zijn betrokkenheid bij criminaliteit.

Deze bewering wordt vaak overdreven.

Maar wanneer Bitcoin voor iets slechts wordt gebruikt, is het publiekelijk traceerbaar en verenigen exchanges zich meestal tegen de criminelen.

Banken kunnen dit soort dingen jarenlang begraven.”

One of the arguments against Bitcoin is its involvement in crime.

This claim is often overstated.

But when Bitcoin is used for bad, it's publicly traceable & exchanges usually unite against the purportrators.

Banks can bury this stuff for years.https://t.co/Sj8IpxJrck

— Charles Edwards (@caprioleio) September 21, 2020

Hey 🙋‍♂️ Zit je al in onze gratis crypto-chat? Hier bepalen we samen het beste moment om te kopen of verkopen 🚀 💯
Oja! Vergeet je kadotje niet 🎁 Klik op deze link en ontvang vandaag nog een €1000 welkomstbonus van Nederlands grootste crypto-handelsplatform, Bitvavo! 🎁
Tags: BankenBuzzfeedCriminelenFinCENLekWitwassen

Laatste Nieuws

Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het
Bitcoin nieuws

Bitcoin gebruiken om de huur te betalen? Bij deze gigant in de vastgoed kan het

Door Niels Poerwoatmodjo
11/04/2021
Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!
Bitcoin nieuws

Bitcoin (BTC) breekt uit en stuit direct op volgende obstakel, ripple (XRP) stijgt maar liefst 40%!

Door Timo Bult
10/04/2021
Bitcoin (BTC) prijsverwachting In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data
Bitcoin nieuws

Bitcoin (BTC) prijsverwachting: In Q2 naar $209.000, stelt crypto exchange Kraken op basis van deze data

Door Timo Bult
10/04/2021
Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd
Bitcoin nieuws

Chinees bedrijf koopt maar liefst $100 miljoen aan bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) in een maand tijd

Door Kevin Schijven
10/04/2021
Bitcoin (BTC) test belangrijke prijsgrens terwijl Binance coin (BNB) prijsrecord breekt
Bitcoin nieuws

Bitcoin (BTC) test belangrijke prijsgrens terwijl Binance coin (BNB) prijsrecord breekt!

Door Timo Bult
09/04/2021
Laad meer
Volgende artikel
Bitcoin (BTC) koersvideo van Michiel: Houdt support?

Bitcoin (BTC) koersvideo van Michiel: Houdt support?

[ci-widget-v2]
Nieuws
Columns
Chatten

Kopen
Premium

Categorieën

Cryptocurrencies
Wisselkoersen
Wallets
Kopen & Verkopen
Exchanges
Crypto Nieuws
Crypto Talk
De Academy

Meest bekeken pagina’s

Bitcoin BTC
Bitcoin kopen
Bitcoin koers
Ethereum ETH
Ethereum kopen
Ethereum koers
Litecoin LTC
Ripple XRP
Bitcoin Cash BCH

Contact & over ons

Over ons
Auteurs
Contact
Adverteren
Tip de redactie
Persbericht versturen
Partners
  • Nieuws
  • Columns
  • Coins
  • Koers
  • Kopen
  • Bedrijven
  • Kennisbank

© 2021 Crypto Insiders B.V.

  • Login
Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
  • Nieuws
  • Columns
  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
    • Bitcoin Cash
    • Cardano
    • EOS
    • Ethereum
    • Litecoin
    • IOTA
    • Monero
    • NEO
    • Ripple
    • TRON
    • Stellar
  • Koers
    • Bitcoin Koers
    • Bitcoin Cash Koers
    • Cardano Koers
    • EOS Koers
    • Ethereum Koers
    • Litecoin Koers
    • IOTA Koers
    • Monero Koers
    • NEO Koers
    • Ripple Koers
    • TRON Koers
    • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • EOS kopen
    • Ethereum kopen
    • Litecoin kopen
    • IOTA kopen
    • Monero kopen
    • NEO kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
    • Stellar kopen
  • Bedrijven
    • Exchanges
      • Bitvavo
      • SATOS
      • Bitcoin Meester
      • BLOX
      • LiteBit
      • Binance
      • Bitfinex
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoCanal
    • Job boards
      • Blockchain4talent
      • CryptoJobs.World
    • Blockchain services en oplossingen
      • Quantoz
  • Kennisbank
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is Decentralized Finance (DeFi)
    • Wat zijn non-fungible tokens (NFT)?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?

© 2021 Crypto Insiders B.V.

Welcome Back!

Log in met Facebook
Log in met Google
Log in met Linkedin
OF

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Registreer met Facebook
Registreer met Google
Registreer met Linkedin
OF

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
CRYPTO INSIDERS & COOKIES

De website van Crypto Insiders gebruikt cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Voor een optimale ervaring, dien je de cookies te accepteren door op 'Ja, accepteer cookies' te klikken.
Cookie instellingenJa, accepteer cookies
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Altijd ingeschakeld

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

CookieLooptijdOmschrijving
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Opslaan en accepteren