Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken

Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen het witwassen van geld, echter blijkt uit de ruim 2.500 documenten dat crimineel geld alsnog veelvuldig via grote banken wordt witgewassen of verplaatst.

De gelekte documenten zijn door ruim honderd mediaorganisaties wereldwijd onderzocht. Ook Nederlandse kranten als het Financieel Dagblad deden mee aan het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat ook Nederlandse bedrijven en banken zich vuilmaken aan verdachte transactie. Zo zou een dochteronderneming van ING betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van miljoenen euro’s uit Rusland.

Daarnaast spelen ook grote banken als HSBC, JP Morgan en Deutsche Bank een grote rol in het schandaal. Deutsche Bank alleen al wordt in verband gebracht met $1,3 biljoen aan zwart geld.

Bitcoin (BTC) het “criminele geld”

Vaak wordt bitcoin (BTC) weggezet als de manier voor criminelen om geld wit te wassen. Het nieuws over de uitgelekte documenten wordt dan ook breed besproken binnen de crypto-community. Zo stelt Charles Edwards, een crypto-fondsmanager, in een Tweet:

“Een van de argumenten tegen Bitcoin is zijn betrokkenheid bij criminaliteit.

Deze bewering wordt vaak overdreven.

Maar wanneer Bitcoin voor iets slechts wordt gebruikt, is het publiekelijk traceerbaar en verenigen exchanges zich meestal tegen de criminelen.

Banken kunnen dit soort dingen jarenlang begraven.”

Vergelijk de beste bitcoin aanbieders
Ad
Bitvavo
€26.852,00 Kopen
1
Bitcoinmeester
€27.056,60 Kopen
2
Litebit
€27.133,90 Kopen
3
SATOS
€27.332,90 Kopen
Meer nieuws

Ethereum (ETH) kampt nog steeds met hoge transactiekosten: TRON (TRX) krijgt voorkeur van Tether (USDT)

Het Ethereum (ETH) netwerk en daarbij de cryptocurrency ethereum zijn enorm populair. Het netwerk biedt een thuishaven voor de grootste Decentralized Finance (DeFi) projecten en de...

Bitcoin ‘bedenker’ Craig Wright eist dat websites ‘zijn’ white paper verwijderen, drama ontknoopt

Het is weer drama in de crypto-sector omtrent Craig Wright, de man die beweert dat hij Satoshi Nakamoto is, de originele bedenker van bitcoin...

Joe Biden pauzeert controversiële bitcoin (BTC) wallet wet, en meer positief nieuws uit de VS

Joe Biden, de 46ste president van de Verenigde Staten, is na zijn inauguratie gelijk aan de slag gegaan en hij heeft al enkele beslissingen...

Bitcoin (BTC) heeft zijn top bereikt en zal terugzakken naar $20.000, zegt deze miljardair

Scott Minerd, CIO van de grote internationale investeringsmaatschappij Guggenheim Partners, verwacht niet meer dat bitcoin (BTC) zijn all-time high (ATH) van $41.950 nogmaals in...

Bitcoin (BTC) ter waarde van $10 miljard belandt in de zakken van HODL’ers, wat zegt dit?

Ondanks de hoge prijzen van bitcoin (BTC) is het merendeel van investeerders nog niet van plan om te verkopen. Het beschikbare aanbod van bitcoin...

Grootste vermogensbeheerder op aarde BlackRock wil bitcoin (BTC) kopen, blijkt uit aanvraag

Bitcoin (BTC) belandt mogelijk binnenkort in de zakken van 's werelds grootste vermogensbeheerder; BlackRock! Dit blijkt uit een recent document dat het bedrijf indiende...