Timo Bult Timo Bult
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) houdt criminelen veilig? Blockchain-analysebedrijf lokt ze in de val, blijkt uit gelekte documenten

Bitcoin (BTC) houdt criminelen veilig Blockchain-analysebedrijf lokt ze in de val, blijkt uit gelekte documenten

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Bitcoin (BTC) is als cryptocurrency pseudoanoniem. Publieke wallet adressen en hun balansen zijn voor iedereen in te zien, maar niet direct te herleiden tot een persoon of organisatie. De transparantie helpt Bitcoin een gedecentraliseerd en geloofwaardig netwerk te zijn. Uit gelekte documenten blijkt echter dat er alsnog manieren zijn om te achterhalen wie erachter een wallet adres zit.

De gelekte documenten zijn van Chainalysis, een groot blockchain-analysebedrijf dat autoriteiten vaker heeft geholpen met het analyseren van blockchain-data. Uit deze documenten blijkt dat Chainalysis achter de blockchain explorer walletexplorer.com zit. Met een block explorer kan je de Bitcoin blockchain inzien.

Het idee van Chainalysis lijkt te zijn dat criminelen de block explorer gebruiken om te checken of transacties voltooid zijn. Wat deze criminelen echter niet weten is dat walletexplorer.com tegelijkertijd IP-adressen verzamelt. Kortom, zodra een crimineel zijn wallet balans checkt via deze website wordt zijn IP-adres geregistreerd.

“Met behulp van deze dataset waren we in staat om wetshandhavers te voorzien van zinvolle leads met betrekking tot de IP-gegevens die aan een adres zijn gekoppeld. Het is ook mogelijk om een reverse lookup uit te voeren op elk bekend IP-adres om andere BTC-adressen te identificeren.”

De documenten zijn afkomstig van een presentatie die Chainalysis naar verluidt heeft gegeven aan de Italiaanse politie. Ze zijn uitgelekt via DarkLeaks, een website op het dark-web. Op slinkse wijze heeft Chainalysis dus nietsvermoedende criminelen op kunnen sporen aan de hand van hun IP-adressen en Bitcoin wallet adressen. Het is niet duidelijk of Chainalysis achter nog meer block explorers zit.

Naast het helpen van handhavingsdiensten doet Chainalysis zo nu en dan andere interessante onderzoeken. Zo publiceerde het vorige maand nog een onderzoek waaruit duidelijk werd dat het overgrote deel van alle dogecoins (DOGE) in handen is van maar een minimaal aantal wallets. Hoeveel precies lees je hier!

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Populaire cryptomunt op Bitvavo knalt 90% omhoog, maar daalt nu hard
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
  • 08/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende bitcoin koers, groene grafiek
Waarom stijgt bitcoin zo hard de afgelopen dagen? 3 oorzaken
  • 11/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank