Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Crypto witwassers opgepakt voor enorme bankenroof van miljoenen

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Enorme red bancaria desmantelada por mover €2 mil millones en cryptos

Foto: New Africa/Shutterstock

Drie mannen zijn opgepakt in New York door de Federal Bureau of Investigation (FBI). Ze worden ervan beschuldigd meer dan $10 miljoen van banken te stelen en het geld wit te wassen met behulp van crypto beurzen. Dat kondigt het Amerikaanse ministerie van Justitie aan op 16 november.

Powell grijpt in: crypto bedrijven mogelijk weer welkom bij banken
Powell grijpt in: crypto bedrijven mogelijk weer welkom bij banken

Crypto witwassers beroven meer dan 10 banken

Volgens het persbericht maken Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang zich schuldig aan een grootschalige fraudecampagne. Het drietal zou volgens de aanklacht tussen 2018 en 2022 miljoenen hebben gestolen van meer dan 10 banken en financiële instellingen.

De fraudeurs gingen blijkbaar geraffineerd te werk. Ze deden zich voor alsof ze zelf slachtoffers waren van fraude. De banken crediteerden vervolgens de gestolen bedragen waardoor de drie verdachten “effectief hun geld verdubbelden,” aldus de aanklacht.

Vervolgens stuurden de fraudeurs het geld naar crypto exchanges in het buitenland in de hoop het wit te wassen en hun sporen te wissen. Dat bleek echter niet te hebben gewerkt. Ze hebben mogelijk de openbare aard van blockchain transacties onderschat. Openbaar aanklager Damian Willams zegt:

“Jarenlang hebben Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang deelgenomen aan een complex plan om meer dan $10 miljoen te stelen van bijna een dozijn Amerikaanse banken en financiële instellingen, die ze in cryptocurrency hebben omgezet en naar buitenlandse cryptocurrency-exchanges hebben verplaatst.”

Maximale straf van 100 jaar voor crypto witwassers

Het drietal is opgepakt door de FBI en er zijn vier aanklachten tegen ze ingediend. Dat zijn bankfraude, samenzwering tot het plegen van bankfraude, samenzwering tot witwassen van geld en identiteitsdiefstal.

Alle drie verdachten kunnen hierdoor een maximale gevangenisstraf krijgen van maar liefst 100 jaar.

“Deze aanklachten moeten dienen als een waarschuwing voor fraudeurs en cybercriminelen die denken dat ze zich tot cryptocurrency kunnen wenden om hun identiteit te verbergen – samen met onze partneragentschappen zullen we je vinden en je verantwoordelijk houden voor jouw misdaden,” aldus Williams.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
XRP koers schiet 14% de lucht in - wat speelt er?
Crypto parel stijgt 55%, Nederlanders op Bitvavo handelen enthousiast
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Handelaren dumpen XRP na forse koerscrash, interesse verloren?
Handelaren dumpen XRP na forse koerscrash, interesse verloren?
Bitcoin en crypto dalen hard na tegenslag: vanmiddag wordt cruciaal
Bitcoin en crypto dalen hard na tegenslag: vanmiddag wordt cruciaal
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Kans op Solana- en XRP-ETF's explodeert, Litecoin zelfs op 90%
Kans op Solana- en XRP-ETF’s explodeert, Litecoin zelfs op 90%
Oprichter grootste criminele cryptobeurs ooit vrij door gevangenenruil
Oprichter grootste criminele cryptobeurs ooit vrij door gevangenenruil
Advertentie
Handel samen met Crypto Insiders

Volg ervaren analisten. Dagelijks delen we eigen analyses van verschillende crypto’s. Handel net als duizenden anderen met meer kennis.