Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Crypto witwassers opgepakt voor enorme bankenroof van miljoenen

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Enorme red bancaria desmantelada por mover €2 mil millones en cryptos

Foto: New Africa/Shutterstock

Drie mannen zijn opgepakt in New York door de Federal Bureau of Investigation (FBI). Ze worden ervan beschuldigd meer dan $10 miljoen van banken te stelen en het geld wit te wassen met behulp van crypto beurzen. Dat kondigt het Amerikaanse ministerie van Justitie aan op 16 november.

Crypto gevonden bij inval in Utrecht: juwelier verdacht van witwassen
Crypto gevonden bij inval in Utrecht: juwelier verdacht van witwassen

Crypto witwassers beroven meer dan 10 banken

Volgens het persbericht maken Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang zich schuldig aan een grootschalige fraudecampagne. Het drietal zou volgens de aanklacht tussen 2018 en 2022 miljoenen hebben gestolen van meer dan 10 banken en financiële instellingen.

De fraudeurs gingen blijkbaar geraffineerd te werk. Ze deden zich voor alsof ze zelf slachtoffers waren van fraude. De banken crediteerden vervolgens de gestolen bedragen waardoor de drie verdachten “effectief hun geld verdubbelden,” aldus de aanklacht.

Vervolgens stuurden de fraudeurs het geld naar crypto exchanges in het buitenland in de hoop het wit te wassen en hun sporen te wissen. Dat bleek echter niet te hebben gewerkt. Ze hebben mogelijk de openbare aard van blockchain transacties onderschat. Openbaar aanklager Damian Willams zegt:

“Jarenlang hebben Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang deelgenomen aan een complex plan om meer dan $10 miljoen te stelen van bijna een dozijn Amerikaanse banken en financiële instellingen, die ze in cryptocurrency hebben omgezet en naar buitenlandse cryptocurrency-exchanges hebben verplaatst.”

Maximale straf van 100 jaar voor crypto witwassers

Het drietal is opgepakt door de FBI en er zijn vier aanklachten tegen ze ingediend. Dat zijn bankfraude, samenzwering tot het plegen van bankfraude, samenzwering tot witwassen van geld en identiteitsdiefstal.

Alle drie verdachten kunnen hierdoor een maximale gevangenisstraf krijgen van maar liefst 100 jaar.

“Deze aanklachten moeten dienen als een waarschuwing voor fraudeurs en cybercriminelen die denken dat ze zich tot cryptocurrency kunnen wenden om hun identiteit te verbergen – samen met onze partneragentschappen zullen we je vinden en je verantwoordelijk houden voor jouw misdaden,” aldus Williams.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van een pittoresk stuk van een Belgische stad
Nieuwe cryptobelasting in België: wat betekent dat voor jou?
  • 01/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping
Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Huis van Afgevaardigden
‘Crypto week’ komt eraan: deze 3 wetten kunnen de markt flink opschudden
  • 06/07/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptobeleggers teleurgesteld door Trumps nieuwe wet:
Cryptobeleggers teleurgesteld door Trumps nieuwe wet: “gemiste kans”
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank