Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Fraudeclaim tegen crypto gigant explodeert naar $3 miljard

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Fraudeclaim tegen crypto gigant explodeert naar $3 miljard

Foto: lev radin/Shutterstock

De strijdt tussen de openbaar aanklager van New York en de Digital Currency Group (DCG) laait verder op.

Wat begon als een aanklacht van $1 miljard, is nu uitgegroeid naar een rechtszaak van maar liefst $3 miljard.

Nederlandse rechtbank laat ontwikkelaar cryptomixer Tornado Cash vrij
Nederlandse rechtbank laat ontwikkelaar cryptomixer Tornado Cash vrij

Honderdduizenden crypto beleggers eisen $3 miljard

Deze extreme verhoging volgt nadat meerdere institutionele investeerders naar voren zijn gekomen met nieuwe claims tegen Genesis, het enorme crypto leenbedrijf dat valt onder de DCG.

DCG wordt nu geconfronteerd met beschuldigingen van fraude en bedrog van honderdduizenden investeerders.

De fraudezaak is grotendeels gebaseerd op het feit dat zowel institutionele als particuliere beleggers zich misleid voelen door de DCG.

Ze zijn van mening dat de crypto bedrijven, die verbonden zijn aan de DCG, hadden overdreven hoe veilig hun investeringen waren. Nu blijkt dat de schade nog veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht.

DCG, Genesis en Gemini: hart van de rechtszaak

Het hart van deze rechtszaak ligt bij het zogenaamde ‘Earn’ programma van Gemini, de grote crypto beurs van de bekende Winklevoss tweeling.

Gemini en Genesis werkten samen en beloofden aan investeerders een zeer ‘laag risico’ in het Earn programma. Met het programma kunnen beleggers rendement verdienen door hun crypto als bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) te stallen bij Gemini. Daarmee leen je als het ware de crypto in ruil voor rendement.

Toen begon echter de crypto winter van 2022, een zwaar jaar voor de markt. Veel koersen maakten een harde duik en meerdere bedrijven gingen ten onder, waaronder grote partijen als FTX, Terra (LUNA) en het eerdergenoemde Genesis.

Mede door het faillissement van Genesis, kwamen de duistere kanten van de beloftes aan het licht. Veel partijen waren overleveraged. Ze waren als het ware aan het gokken met klantentegoeden, maar toen de markt hard daalde, werden de verliezen te groot.

Volgens DCG is de openbaar aanklager van New York, New York Attorney General Letitia James, slechts op zoek naar sensatie. James heeft echter een hoge mate van succes behaald in de laatste jaren in dit soort zaken.

Een klap van $3 miljard zou hard aankomen bij DCG en voor liquiditeitsproblemen kunnen zorgen.

Naast Genesis zijn ook CoinDesk, een bekend nieuwsplatform, en Grayscale Investments, de grootste crypto fondsbeheerder ter wereld, onderdeel van de DCG.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Update: Man die 8000 bitcoin weggooide wil 450 miljoen van overheid
€650 miljoen bitcoin-zoektocht op vuilnisbelt komt eindelijk ten einde
Alle Nederlanders met bitcoin krijgen 30 gram gratis zilver
Alle Nederlanders met bitcoin krijgen 30 gram gratis zilver
Ripple (XRP) analisten voorspellen koersexplosie naar $5 en mogelijk $18
Ripple (XRP) analisten voorspellen koersexplosie naar $5 en mogelijk $18
Bitcoin voorkomt nieuw bloedbad, maar XRP, solana en cardano crashen
Bitcoin voorkomt nieuw bloedbad, maar XRP en solana crashen
Koers van XRP gered door Koreanen, volgens crypto analist
Koers van XRP gered door Koreanen, volgens crypto analist
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Man probeerde 450 bitcoin te verbergen, krijgt nu extra celstraf
Man probeerde 450 bitcoin te verbergen, krijgt nu extra celstraf
Kans op Solana- en XRP-ETF's explodeert, Litecoin zelfs op 90%
Kans op Solana- en XRP-ETF’s explodeert, Litecoin zelfs op 90%
coinbase-de-nieuws
Amerikaanse rechter: Coinbase moet zich verantwoorden voor crypto-verkoop
Advertentie
Premium
Handel samen met Crypto Insiders

Volg ervaren analisten. Dagelijks delen we eigen analyses van verschillende crypto’s. Handel net als duizenden anderen met meer kennis.