Foto: Ms. Li/Shutterstock
Een 28-jarige man uit Florida bekende deze week schuld dat hij en andere leden van EmpiresX voor $100 miljoen aan cryptocurrencies hebben gestolen van investeerders.
-
Overheid en regulatie
5 jaar cel voor crypto fraude
Joshua David Nicholas uit Stuart, Florida werkte als de “Head Trader” voor EmpiresX, ook bekend als Empires Consulting Corp.
Nicholas opereerde een “Ponzifraude door oudere investeerders te betalen met geld dat werd verkregen van nieuwere investeerders,” verklaarde het ministerie van Justitie in een persbericht.
Volgens de verklaring pleitte Nicholas schuldig. Hij zegt dat hij en andere leden van het crypto-platform EmpiresX investeerders hebben beroofd van maar liefst $100 miljoen aan crypto.
“Nicholas gaf toe dat hij en anderen EmpiresX frauduleus hebben gepromoot door talrijke onjuiste beweringen te doen over, onder andere, een vermeende eigen trading bot en frauduleuze “gegarandeerde” rendementen aan investeerders en toekomstige investeerders in het bedrijf.”
Hij riskeert nu tot vijf jaar gevangenisstraf wanneer hij wordt veroordeeld op een nog te bevestigen datum.
Crypto fraude Déjà vu?
We zien in het nieuws vaker berichten als deze voorbij komen, maar vorige maand heeft een situatie plaatsgevonden die wel heel erg op deze lijkt.
In een aankondiging in augustus maakten de Amerikaanse autoriteiten de arrestatie bekend van drie inwoners van Miami: Da Corte, Gonzalez, en Meza.
De drie kochten naar verluidt digitale activa van een cryptocurrency exchange onder valse initialen. Ze klaagden vervolgens bij banken dat die transacties werden uitgevoerd zonder de nodige toestemming, en vroegen om een terugbetaling. U.S. Attorney Damian Williams zei toen:
“Zoals beweerd, gebruikten Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, en Asdrubal Ramirez Meza gestolen identiteiten om cryptocurrency te kopen en verdubbelden vervolgens door de transacties te betwisten, waardoor Amerikaanse banken werden misleid in de veronderstelling dat zij zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders. Dankzij de inspanningen van HSI’s El Dorado Task Force is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten.”
