Erik Juffermans Erik Juffermans
10/07/2024 20:31 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 10/07/2024 17:21

Stabiele crypto Tether favoriet in crimineel netwerk van $11 miljard

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Stabiele crypto Tether favoriet in crimineel netwerk van $11 miljard

Foto: viewimage/Shutterstock

Recent onderzoek van Elliptic heeft onthuld dat het enorme platform Huione Guarantee diep betrokken is bij grootschalige criminaliteit met crypto in Zuidoost-Azië. 

Het platform, een online marktplaats van de Cambodjaanse conglomeratie Huione Group, faciliteerde transacties ter waarde van meer dan $11 miljard. Daarvan is een aanzienlijk deel gelinkt aan witwaspraktijken en cybercriminaliteit. 

📈 Nederlanders op Bitvavo of Bybit slaan jackpot: 135% in 6 maanden door Nederlandse AI-trading start-up 🚀
  • Advertentie
  • Diamond Pigs

Wat voor illegale praktijken gebeuren op Huione Guarantee?

Het platform richt zich vooral op de Chinese markt en maakt gebruik van duizenden kanalen op sociale media-apps. Deze kanalen worden beheerd door handelaren die illegale diensten en producten aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke gegevens, witwasdiensten en scamming software. Volgens het onderzoek zijn er zelfs handelaren die martelwerktuigen aanbieden.

Er worden op het platform meerdere betaalmethoden gebruikt zoals bankoverschrijvingen en bestaande betaaldiensten. Opvallend genoeg is de stabiele crypto tether (USDT) de voorkeur van de meeste gebruikers.

Dit heeft alles te maken met de privacy en anonimiteit die crypto biedt aan kwaadwillenden. Maar volgens Dr. Tom Robinson van Elliptic heeft de transparantie van crypto geleid tot het blootleggen van de criminele transacties.

“Natuurlijk betekent dit aspect ook dat deze crypto-transacties kunnen worden getraceerd en geblokkeerd op een manier die niet mogelijk is bij andere betalingen.”

Advertentie

De traceerbaarheid van crypto

Het onderzoeksteam van Elliptic heeft honderden crypto-adressen geïdentificeerd die verbonden zijn aan Huione Guarantee en de betrokken handelaren. Elliptic helpt klanten nu hun partners te ‘screenen’, en na te gaan of deze banden hebben met Huione Guarantee.

“We hebben in onze tools honderden adressen gelabeld die door deze entiteiten worden gebruikt, en onze klanten kunnen transacties en wallets screenen op links naar deze adressen.”

Robinson zegt ook dat autoriteiten de data van Elliptic kunnen gebruiken voor eventuele vervolging.

“Autoriteiten kunnen deze betalingen traceren en de verantwoordelijken voor deze oplichtingspraktijken vervolgen. Crypto is een zwakke plek voor deze scams, wat kan helpen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.”

In het rapport meldt Elliptic ook dat crypto scammers steeds meer gebruik maken van artificial intelligence. Hierbij worden er nepvideo’s gemaakt van beroemdheden om mensen op te lichten. Ook wordt AI gebruikt voor het kraken van crypto seed phrases.

Elke dag iets nieuws in de wereld van crypto! Blijf 7 dagen per week op de hoogte door ons te volgen op Instagram.

Deel dit artikel
Erik Juffermans

Erik Juffermans is sinds januari 2022 een gepassioneerde auteur bij Crypto Insiders. Met een academische achtergrond in internationale politiek en antropologie, combineert hij zijn kennis en kritische blik om diepgaande analyses te maken over de raakvlakken tussen crypto en diverse maatschappelijke aspecten. Sinds 2017 is Erik actief in de cryptowereld, gedreven door de unieke financiële vrijheid en de tegendraadsheid van de sector. Hij specialiseert zich in Bitcoin mining, Decentralized Finance, overheid en regulatie, en Ethereum.

Net binnen
Trending
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
El precio del Bitcoin se dispara, pero China ensombrece los mercados
Bitcoin-verbod China wankelt, geruchtenmolen op volle toeren
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Gigantische XRP prijsstijging op de loer, volgens crypto-analisten
Dit is wanneer XRP de $250 kan halen volgens analisten
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Niet Duitsland? Wie zat achter de enorme Bitcoin verkoop?
Niet Duitsland? Wie zat achter de enorme Bitcoin dump?
Bitcoin en memecoins schieten omhoog na moordaanslag op Donald Trump
Crypto als wapen tegen China – Trump’s verrassende nieuwe strategie
Bitcoin en memecoins schieten omhoog na moordaanslag op Donald Trump
Bitcoin en memecoins schieten omhoog na moordaanslag op Donald Trump
Advertentie