Kevin Schijven Kevin Schijven
11/12/2023 10:29 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 11/12/2023 10:29

Crypto baas bekent schuld: beurs was toevluchtsoord voor misdadigers

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Crypto baas bekent schuld: beurs was toevluchtsoord voor misdadigers

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Anatoly Legkodymov, de 41-jarige Russische oprichter van cryptocurrency exchange Bitzlato, heeft in de Verenigde Staten schuld bekend.

Hij wordt ervan beschuldigd van het runnen van een geldtransactiedienst die betrokken was bij grootschalige witwaspraktijken.

Coinbase waarschuwt: Onrustig crypto-kwartaal op komst
Coinbase waarschuwt: Onrustig crypto-kwartaal op komst

Crypto beurs als ‘veilige haven’ voor criminelen

Volgens de Amerikaanse Justitie verwerkte Bitzlato meer dan $700 miljoen in illegale fondsen, waaronder miljoenen aan losgeld van zogeheten ransomware attacks, oftewel aanvallen met gijzelsoftware.

Bitzlato werd berucht als een soort toevluchtsoord voor cybercriminelen. Het hanteerde minimale eisen voor klantidentificatie, waardoor het platform aantrekkelijk was voor fraudeurs en dieven.

Gebruikers waren niet verplicht profielfoto’s of paspoorten te verstrekken, en in gevallen waar identificatie werd gevraagd, stond Bitzlato het gebruik van gegevens van stromannen toe. Volgens de Amerikaanse Justitie opereerde Bitzlato als een “veilige haven voor fraudeurs, dieven en andere criminelen.”

Dit leidde tot een stroom van illegale transacties, voornamelijk afkomstig van Hydra Market, een marktplaats op het darkweb, berucht voor de handel in drugs, gestolen financiële informatie en witwasdiensten. Gebruikers van Hydra Market wisselden meer dan $700 miljoen aan crypto uit via Bitzlato.

Advertentie

Gandalf staat miljoenen af en moet mogelijk jaren de cel in

Legkodymov, ook bekend als “Gandalf,” was woonachtig China, maar werd in januari in Miami opgepakt als onderdeel van een internationale operatie.

Als onderdeel van zijn schuldbekentenis heeft Legkodymov ingestemd met het ontbinden van Bitzlato en het afzien van aanspraak op ongeveer $23 miljoen aan in beslag genomen bezittingen.

Volgens de autoriteiten is deze zaak een belangrijke overwinning in de strijd tegen fraude en illegale financiën in de crypto-markt. Legkodymov kan tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen. Openbaar aanklager Breon Peace merkt op:

“Legkodymov’s schuldbekentenis bevestigt dat hij zich terdege bewust was dat Bitzlato, zijn cryptocurrency exchange, werd gebruikt als een open draaideur door criminelen.”

De Amerikaanse Jusitite zegt dat de zaak een significante stap markeert in de aanpak van fraude en illegale financiën in de crypto-industrie. Het hoopt dat het als een waarschuwing dient dat de lange arm van de wet ook reikt tot de crypto-markt.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Memecoin-oprichter in tranen, crypto koers crasht 90% tijdens livestream
Bitcoin’s zware correctie: Lange termijn investeerders veranderen strategie
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
3x goed nieuws voor Shiba & Nederlanders maken iedereen SHIB miljonair
Na regen komt zonneschijn: Alle Nederlanders ontvangen gratis SHIB
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
Bitcoin volgt patroon uit 2016 perfect, suggereert nieuwe stijging
Coinbase waarschuwt: Onrustig crypto-kwartaal op komst
Grote jongens zien kans in bitcoin's crash: $5,8 miljard bijgekocht
Grote jongens zien kans in bitcoin’s crash: $5,8 miljard bijgekocht
Advertentie