Thom Derks Thom Derks
2 min. leestijd

Gigantisch drugskartel gebruikte Binance om miljoenen wit te wassen

Marktmanipulatie in crypto: miljarden aan wash trading ontmaskerd

Foto: Billion Photos/Shutterstock

Als we de Amerikaanse Drug Enforcement Action (DEA) mogen geloven, dan gebruikte een wereldwijd drugskartel Binance om voor miljoenen dollars aan zwart geld wit te wassen. Het gaat om een bedrag van tussen de 15 en 40 miljoen dollar dat door de crypto exchange van Chanpeng Zhao stroomde.

Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping
Cryptomiljardair overleeft ontvoering door bizarre ontsnapping

Binance hielp de autoriteiten

Overigens lijkt het erop dat Binance zelf niet op negatieve wijze betrokken is bij het hele gebeuren. In tegendeel zelfs, Binance zou de autoriteiten geholpen hebben met het opsporen van de criminelen. Het ging onder andere om Carlos Fong Echavarria, die voor 4,7 miljoen dollar witwaste via de blockchain.

Door de on-chain activiteit van Echavarria te volgen, kwamen de autoriteiten ook een ander account op het spoor dat geld van de crimineel ontving. Het andere account zou voor bijna 42 miljoen dollar aan crypto gekocht hebben, waarvan tenminste 16 miljoen dollar met drugsgeld.

“Dit is een voorbeeld waarin de transparantie van blockchain technologie juist tegen de criminelen werkt”, aldus Matthew Price van Binance. “De slechteriken laten een permanent spoor van hun handelingen achter”, zo vertelde hij verder over de voordelen van blockchain technologie in het kader van opsporingen.

Niet alleen maar feest bij Binance

Het is niet zo dat Binance alleen maar op positieve wijze in het nieuws komt. In het bovenstaande geval hielpen ze de autoriteiten, maar er gaan geruchten dat het Amerikaanse ministerie van Justitie plannen heeft om Binance aan te klagen.

In enkele uitspraken noemen insiders van het Amerikaanse ministerie van justitie de boeken van Binance een “black box.” Niet eens de voormalig Chief Financial Officer (CFO) van Binance had de volledige toegang tot alle rekeningen in zijn driejarige periode bij het beursplatform.

Binance zelf ontkent de aantijgingen uiteraard en geeft aan dat alles prima op orde is bij het beursplatform. Dat moeten we voorlopig nog even afwachten, maar voor de industrie zou het een goed zaak zijn als de boel bij Binance inderdaad in orde is.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Thom Derks

Thom Derks is redacteur bij Crypto Insiders sinds januari 2019. Hij heeft Rechten gestudeerd in Leiden en Economie in Amsterdam. Thom’s persoonlijke interesse in (macro-)economische ontwikkelingen, met name bitcoin, leidde hem naar de wereld van cryptonieuws. Zijn fascinatie voor digitale schaarste, zoals bij bitcoin, inspireerde zijn carrière. Thom’s expertise ligt in de economische aspecten van bitcoin en hij ziet de toekomst van cryptocurrency vooral in de groei van bitcoin als waardeopslag.

Net binnen
Meest gelezen
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Verschillende gouden bitcoin (BTC) munten in een divers verlichte afbeelding
“Nog maar klein beetje tijd over”, Bitcoin-analist waarschuwt voor einde bullmarkt
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
  • 05/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank