Tim Kamp Tim Kamp
2 min. leestijd

Oprichter crypto beurs gearresteerd: $25,7 miljoen weggesluisd

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Oprichter crypto beurs gearresteerd: $25,7 miljoen weggesluisd

Foto: JENG BO YUAN/Shutterstock

De oprichter van de Taiwanese cryptobeurs ACE is gearresteerd op beschuldiging van fraude. Volgens lokale media heeft David Pan van ACE samen met 13 anderen fraude ter waarde van $25,7 miljoen gepleegd.

Ledger stopt met ondersteuning voor Nano S: wat je moet weten
Ledger stopt met ondersteuning voor Nano S: wat je moet weten

Inval op hoofdkantoor cryptobeurs

Volgens rapporten werd de oprichter van ACE door de Taiwanese autoriteiten gearresteerd op verdenking van fraude. De arrestaties werden uitgevoerd na een grootschalig onderzoek van de Taiwanese politie. De beschuldigingen tegen de oprichter zijn ernstig en werpen een schaduw over de integriteit van ACE, een platform dat bekend staat om zijn rol in de Aziatische wereld van crypto.

Niet alleen oprichter David Pan is opgepakt. Hij en 13 andere verdachten zouden betrokken zijn bij ¥200 miljoen ($25,7 miljoen) aan illegale winsten. De arrestatie vond plaats tijdens een politie-inval op het hoofdkantoor van ACE. Naast het beheerde geld van de 14 verdachten werd ook ongeveer $35 miljoen aan crypto-activa van het bedrijf in beslag genomen door de autoriteiten.

Pan en zijn compagnon Lin worden ervan beschuldigd gedurende drie jaar samen te werken. In deze periode maakten ze gebruik van valse advertenties op sociale media om investeerders te lokken en hen aan te zetten tot het investeren in waardeloze cryptocurrencies. Hieronder was MOCT de grootste boosdoener.

Beslagname van enkele cryptomiljoenen

Bij de woning van Lin werd volgens het verslag NT$111,52 miljoen ($3,6 miljoen) aan contant geld in beslag genomen. Pan had een vergelijkbaar bedrag in illegaal bezit, verspreid door zijn woning.

Een woordvoerder van ACE Exchange informeerde dat de gearresteerde verdachten geen werknemers van ACE zijn. De woordvoerder voegde eraan toe dat hoewel Pan het bedrijf heeft opgericht, hij in 2022 is gestopt met dagelijkse operationele betrokkenheid. ACE Exchange werkt momenteel samen met het politieonderzoek als getuige.

Naar aanleiding van het nieuws heeft ACE naar verluid besloten om alle handel in MOCT-munt te stoppen net 8 januari. De woordvoerder meldde dat veel eigenaren van de munt deze al hadden ingewisseld voor kortingsbonnen en hotelaccommodaties.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Tim Kamp

Tim Kamp is sinds september 2023 redacteur bij Crypto Insiders. Met een HBO Bachelor in Sport, Management & Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam en ervaring bij BitKamp, brengt hij een unieke combinatie van marketingkennis en crypto-expertise. Zijn passie voor cryptocurrency ontstond vanuit een interesse in geldbeheer en investeren, wat hem uiteindelijk naar Bitcoin leidde. Bij Crypto Insiders deelt hij nu zijn kennis en inzichten met een breed publiek.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van een pittoresk stuk van een Belgische stad
Nieuwe cryptobelasting in België: wat betekent dat voor jou?
  • 01/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Remy van den Nagel Bitvavo
Top 10 beste crypto exchanges ter wereld onthuld: verrassende rol voor Nederland
  • 04/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank