Tim Kamp Tim Kamp
2 min. leestijd

Oprichter crypto beurs gearresteerd: $25,7 miljoen weggesluisd

s
icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Oprichter crypto beurs gearresteerd: $25,7 miljoen weggesluisd

Foto: JENG BO YUAN/Shutterstock

De oprichter van de Taiwanese cryptobeurs ACE is gearresteerd op beschuldiging van fraude. Volgens lokale media heeft David Pan van ACE samen met 13 anderen fraude ter waarde van $25,7 miljoen gepleegd.

PayPal zet grote stap: crypto nu beschikbaar voor VS-bedrijven
PayPal zet grote stap: crypto nu beschikbaar voor VS-bedrijven

Inval op hoofdkantoor cryptobeurs

Volgens rapporten werd de oprichter van ACE door de Taiwanese autoriteiten gearresteerd op verdenking van fraude. De arrestaties werden uitgevoerd na een grootschalig onderzoek van de Taiwanese politie. De beschuldigingen tegen de oprichter zijn ernstig en werpen een schaduw over de integriteit van ACE, een platform dat bekend staat om zijn rol in de Aziatische wereld van crypto.

Niet alleen oprichter David Pan is opgepakt. Hij en 13 andere verdachten zouden betrokken zijn bij ¥200 miljoen ($25,7 miljoen) aan illegale winsten. De arrestatie vond plaats tijdens een politie-inval op het hoofdkantoor van ACE. Naast het beheerde geld van de 14 verdachten werd ook ongeveer $35 miljoen aan crypto-activa van het bedrijf in beslag genomen door de autoriteiten.

Pan en zijn compagnon Lin worden ervan beschuldigd gedurende drie jaar samen te werken. In deze periode maakten ze gebruik van valse advertenties op sociale media om investeerders te lokken en hen aan te zetten tot het investeren in waardeloze cryptocurrencies. Hieronder was MOCT de grootste boosdoener.

Advertentie

Beslagname van enkele cryptomiljoenen

Bij de woning van Lin werd volgens het verslag NT$111,52 miljoen ($3,6 miljoen) aan contant geld in beslag genomen. Pan had een vergelijkbaar bedrag in illegaal bezit, verspreid door zijn woning.

Een woordvoerder van ACE Exchange informeerde dat de gearresteerde verdachten geen werknemers van ACE zijn. De woordvoerder voegde eraan toe dat hoewel Pan het bedrijf heeft opgericht, hij in 2022 is gestopt met dagelijkse operationele betrokkenheid. ACE Exchange werkt momenteel samen met het politieonderzoek als getuige.

Naar aanleiding van het nieuws heeft ACE naar verluid besloten om alle handel in MOCT-munt te stoppen net 8 januari. De woordvoerder meldde dat veel eigenaren van de munt deze al hadden ingewisseld voor kortingsbonnen en hotelaccommodaties.

Deel dit artikel
Tim Kamp

Tim Kamp is sinds september 2023 redacteur bij Crypto Insiders. Met een HBO Bachelor in Sport, Management & Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam en ervaring bij BitKamp, brengt hij een unieke combinatie van marketingkennis en crypto-expertise. Zijn passie voor cryptocurrency ontstond vanuit een interesse in geldbeheer en investeren, wat hem uiteindelijk naar Bitcoin leidde. Bij Crypto Insiders deelt hij nu zijn kennis en inzichten met een breed publiek.

Net binnen
Trending
Bitcoin-whale uit 2009 dumpt miljoenen vlak voor Satoshi-onthulling
Bitcoin-whale uit 2009 dumpt miljoenen vlak voor Satoshi-onthulling
Bitcoin houders opgelet: de geschiedenis kan zich gaan herhalen
Bitcoin houders opgelet: de geschiedenis kan zich gaan herhalen
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Het grote Bitcoingeheim onthuld, moeten we ons zorgen maken?
Het grote Bitcoingeheim onthuld, moeten we ons zorgen maken?
$2 miljard aan bitcoin verplaatst door VS, koers reageert
Cryptomarkt houdt adem in: $4 miljard aan BTC mogelijk te koop
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Cryptohackers stelen gigantisch bedrag aan bitcoin & andere munten
Cryptohackers stelen gigantisch bedrag aan bitcoin & andere munten
bitcoin koers stijgt omhoog telefoon
Nederlandse bitcoin beurs breekt record: 1 miljoen verschillende crypto
Crypto.com klaagt SEC aan, '50 miljoen crypto-investeerders geschaad'
Crypto.com klaagt SEC aan, ’50 miljoen crypto-investeerders geschaad’
Advertentie