Nick de Jong Nick de Jong
2 min. leestijd

Cartier-erfgenaam opgepakt voor witwassen drugsgeld met crypto

Tether-USDT
icon-altcoins
Altcoin nieuws
Cartier-erfgenaam opgepakt voor witwassen van drugsgeld met crypto

Foto: ArDanMe/Shutterstock

In de Verenigde Staten hebben de autoriteiten een aantal arrestaties uitgevoerd op verdenking van witwaspraktijken voor vele miljoenen dollars. Voor de activiteiten zou de stablecoin Tether (USDT) en andere valuta’s gebruikt zijn.

Deze drie crypto stijgen het hardst vandaag op populaire cryptobeurs
Deze drie crypto stijgen het hardst vandaag op populaire cryptobeurs

Bekende erfgenaam van sieradenontwerper

Een erfgenaam van de wereldberoemde horloge-, armband- en halskettingmaker Louis Cartier, is in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van het witwassen van drugsgeld. Zo zou de man samen met vijf Colombianen geprobeerd hebben om 100 kilo cocaïne te importeren. Daarbovenop probeerde hij ook honderden miljoenen drugsgeld wit te wassen met de (op de Amerikaanse dollar gebaseerde) cryptocurrency USDT.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zou de erfgenaam, Maximilien de Hoop Cartier, opgepakt zijn in Miami. Van daaruit coördineerde hij de delicten samen met een Colombiaans drugskartel. Naast de erfgenaam zijn ook de vijf Colombianen opgepakt. Zij verblijven in een Colombiaanse gevangenis, terwijl Cartier verblijft in een detentiecentrum in Miami.

Cartier bezit de Argentijnse nationaliteit, maar leefde vrijwel zijn hele leven in Frankrijk. Nu hij is opgepakt wordt hij aangeklaagd voor vier verschillende delicten: geld witwassen, samenzweringen om geld wit te wassen, handelen in gestolen eigendommen en het versturen van geld zonder wettelijk verplichte licentie.

Miljoenen witgewassen met crypto

Cartier had een aantal ondernemingen op zijn naam, waarin eigenlijk geen activiteiten plaatsvonden of grote bezittingen aanwezig waren. Als eigenaar vertelde hij financiële instellingen dat de ondernemingen gericht waren op software en technologie. De bankrekeningen van de ondernemingen werden door Cartier echter enkel gebruikt om geld door te sluizen.

Door gebruik te maken van de cryptocurrency USDT, Amerikaanse dollars, Mexicaanse peso’s en andere valuta kon de erfgenaam vele miljoenen witwassen. Voor de arrestaties had de groep al 14,5 miljoen USDT witgewassen.

USDT is bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld. De munt vervangt namelijk rechtstreeks de Amerikaanse dollar en kan, in tegenstelling tot betaling via banken, binnen enkele seconden worden verzonden en ontvangen. Door deze mogelijkheid gebruiken drugskartels wel vaker USDT voor riskante leveringen en directe geldtransacties. Daarentegen worden overheidsinstanties, zoals dit verhaal aantoont, er steeds beter in om deze transacties te traceren.

Volgens de eigenaar van het bedrijf Tether, blijven zij er hard aan werken om de criminele activiteiten met hun stablecoin zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn zij een samenwerking aangegaan met Chainalysis. Dit is een blockchain databedrijf, dat oplossingen ontwikkelt voor het monitoren van verdachte activiteiten. 

Deel dit artikel
Nick de Jong

Nick de Jong is sinds maart 2024 werkzaam bij Crypto Insiders. Naast zijn werk als juridisch ondersteuner voor de overheid, verdiept hij zich sinds 2015 in cryptocurrencies. De technologie achter digitale munten en hun maatschappelijke invloed fascineren hem. Hij is gespecialiseerd in blockchain en marktanalyses, en streeft ernaar om complexe cryptokwesties begrijpelijk te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Trending
XRP koers schiet 14% de lucht in - wat speelt er?
Crypto parel stijgt 55%, Nederlanders op Bitvavo handelen enthousiast
gta-6-rockstar-crypto-gaming
GTA 6 officieel bevestigd: wordt dit gaming’s crypto moment?
Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Cryptofraude in Nederland: 943 slachtoffers verliezen 25 miljoen
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Cryptosentiment verslechtert: Bitcoin Fear & Greed op ‘extreme angst’
Bitcoin kopen of verkopen? Dit zegt de ‘Fear and Greed Index’
Advertentie

Trending Altcoin nieuws

gta-6-rockstar-crypto-gaming
GTA 6 officieel bevestigd: wordt dit gaming’s crypto moment?
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Ripple koers explodeert door positief ETF-nieuws voor XRP en DOGE
Crypto-chaos: Argentijnse president blaast memecoin-markt op, miljarden weg
Crypto-chaos: Argentijnse president blaast memecoin-markt op, miljarden weg
Advertentie
Handel samen met Crypto Insiders

Volg ervaren analisten. Dagelijks delen we eigen analyses van verschillende crypto’s. Handel net als duizenden anderen met meer kennis.