Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

Nieuw onderzoek: Dogecoin wordt veelvuldig gebruikt door criminelen

Analyse: Dogecoin koers kan 70% dalen, maar biedt daarna nieuwe kansen

Foto: Igor Faun/Shutterstock

Een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd door Elliptic stelt dat de meme-coin dogecoin (DOGE) op grote schaal wordt gebruikt binnen het criminele circuit, en zelfs door terroristen. Wellicht dat er dus wat haken en ogen zaten aan de enorme stijging in populariteit van de crypto het afgelopen jaar.

XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally

Fraude en oplichting met dogecoin

De studie benadrukt dat de belangrijkste manier waarop Dogecoin wordt gebruikt in de criminaliteit is gerelateerd aan oplichting, piramidespelen en financiële fraude. Elliptic beweert meer dan 50 van dergelijke gevallen te hebben geïdentificeerd waarbij enkele honderden miljoenen dollars zijn gestolen en witgewassen over de hele wereld.

De Chinese overheid heeft bijvoorbeeld meer dan 20 miljoen dollar aan DOGE in beslag genomen van PlusToken, een frauduleuze organisatie die $6 miljard aan cryptocurrencies wist te verduisteren. Daarnaast werd $120 miljoen in verband gebracht met een Ponzi-fraude die in 2021 in Turkije actief was.

Zwaardere criminaliteit en dogecoin

Dat is echter nog niet alles. Volgens Elliptic gaat het veel verder dan deze ‘lichte vergrijpen’. Zo komt dogecoin als betaalmiddel ook naar voren bij zwaardere criminele zaken, waaronder het financieren van terrorisme.

“Hoewel het overgrote deel van deze activiteiten bestaat uit fraude, oplichting en Ponzi-constructies, omvat het ook de ernstigste vormen van criminaliteit, waaronder de financiering van terrorisme en leveranciers van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM)”

Terroristen zijn steeds meer bedreven in Dogecoin. Er werd door Elliptic een “toenemende adoptie” waargenomen van het gebruik van cryptocurrency om deze activiteiten te financieren. In juli van vorig jaar identificeerde een Israëlisch overheidsbureau nog verschillende crypto-adressen die gelinkt waren aan Hamas, waarvan sommige meer dan 40.000 dollar in DOGE op de balans hadden.

Tot slot heeft DOGE populariteit verkregen onder extremistische groeperingen. Wanneer zij geboycot worden of niet gefinancierd kunnen worden met traditionele betaalmiddelen, wenden deze groeperingen zich tot het gebruik van cryptocurrencies, waarbij dogecoin een van de meest populaire is. 

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
  • 30/06/2025
  • 4 min. leestijd
XRP herhaalt historisch patroon: gaat de koers weer 400% stijgen?
XRP steeg vorig jaar 450%: nu springt ditzelfde signaal weer op groen
  • 30/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
12-jaar oude bitcoin-wallet wordt geopend – eigenaar €30 miljoen rijker
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
DAF-medewerker niet ontslagen: 'per ongeluk' betrokken bij miljoenendiefstal
DAF-medewerker niet ontslagen: ‘per ongeluk’ betrokken bij miljoenendiefstal
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank