Een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd door Elliptic stelt dat de meme-coin dogecoin (DOGE) op grote schaal wordt gebruikt binnen het criminele circuit, en zelfs door terroristen. Wellicht dat er dus wat haken en ogen zaten aan de enorme stijging in populariteit van de crypto het afgelopen jaar.
Fraude en oplichting met dogecoin
De studie benadrukt dat de belangrijkste manier waarop Dogecoin wordt gebruikt in de criminaliteit is gerelateerd aan oplichting, piramidespelen en financiële fraude. Elliptic beweert meer dan 50 van dergelijke gevallen te hebben geïdentificeerd waarbij enkele honderden miljoenen dollars zijn gestolen en witgewassen over de hele wereld.
De Chinese overheid heeft bijvoorbeeld meer dan 20 miljoen dollar aan DOGE in beslag genomen van PlusToken, een frauduleuze organisatie die $6 miljard aan cryptocurrencies wist te verduisteren. Daarnaast werd $120 miljoen in verband gebracht met een Ponzi-fraude die in 2021 in Turkije actief was.
Zwaardere criminaliteit en dogecoin
Dat is echter nog niet alles. Volgens Elliptic gaat het veel verder dan deze ‘lichte vergrijpen’. Zo komt dogecoin als betaalmiddel ook naar voren bij zwaardere criminele zaken, waaronder het financieren van terrorisme.
“Hoewel het overgrote deel van deze activiteiten bestaat uit fraude, oplichting en Ponzi-constructies, omvat het ook de ernstigste vormen van criminaliteit, waaronder de financiering van terrorisme en leveranciers van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM)”
Terroristen zijn steeds meer bedreven in Dogecoin. Er werd door Elliptic een “toenemende adoptie” waargenomen van het gebruik van cryptocurrency om deze activiteiten te financieren. In juli van vorig jaar identificeerde een Israëlisch overheidsbureau nog verschillende crypto-adressen die gelinkt waren aan Hamas, waarvan sommige meer dan 40.000 dollar in DOGE op de balans hadden.
Tot slot heeft DOGE populariteit verkregen onder extremistische groeperingen. Wanneer zij geboycot worden of niet gefinancierd kunnen worden met traditionele betaalmiddelen, wenden deze groeperingen zich tot het gebruik van cryptocurrencies, waarbij dogecoin een van de meest populaire is.
