Amber Bloemendaal Amber Bloemendaal
2 min. leestijd

“Bitcoin sjeik” opgepakt in Brazilië voor oplichting van $767 miljoen

Ruim 41.000 Braziliaanse bedrijven handelen nu met crypto

Foto: Filippo Ronca Cavalcanti/Shutterstock

De Braziliaanse politie heeft een cryptocurrency “piramidespel” ontmanteld waar bekende voetballers en andere celebrities bij betrokken waren. Het piramidespel heeft de fraudeurs naar verluidt zo’n $767 miljoen opgeleverd.

Op donderdag gingen honderd agenten de straat op in zes Braziliaanse steden om huiszoekingsbevelen uit te vaardigen tegen onder andere Francisley Valdevino da Silva, alias “Sheikh dos Bitcoins.”  

Amerika’s grootste bank test eigen crypto-token op Coinbase blockchain
Amerika's grootste bank test eigen crypto-token op Coinbase blockchain

$767 miljoen aan crypto verduisterd

Volgens een persbericht van U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) heeft de Braziliaanse federale politie in vier Braziliaanse staten 20 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd. 

Da Silva’s groep wordt ervan verdacht tot 4 miljard Braziliaanse real (ongeveer $767 miljoen) te hebben verduisterd en witgewassen van “duizenden” Brazilianen en burgers uit ten minste tien andere landen, aldus de autoriteiten. 

Da Silva en zijn handlangers lokten hun slachtoffers door te beweren dat ze een groot team van deskundige crypto handelaars hadden die ervoor zouden zorgen dat men veel winst zou maken. 

De investeerders werd verteld dat ze munten konden “huren”. Ze kregen ook te horen dat ze gemakkelijk 20% winst konden maken op hun oorspronkelijke inzet.

Duizenden mensen opgelicht door Bitcoin sjeik 

Volgens Globo en UOL gelooft de politie dat de “Bitcoin sjeik” het project heeft opgezet. Het project draait om een bedrijf genaamd Forcount en een token genaamd Mindexcoin. Braziliaanse media melden dat de munt “geen marktwaarde heeft” en niet op beurzen staat genoteerd.

Advocaten die de slachtoffers vertegenwoordigen beweren dat Forcount en Mindexcoin dekmantels zijn voor een financieel piramidespel. Investeerders werden verteld dat zij konden verwachten meer te verdienen door leden te werven.

De federale politie gaf de invallen de bijnaam “Operatie Poyais”. De operatie is vernoemd naar de negentiende-eeuwse Schot en bedrieger Gregor MacGregor. Hij verkocht obligaties en akten voor het fictieve land “Poyais”. 

Volgens het rapport van de Braziliaanse politie zei de advocaat van da Silva dat zijn cliënt meewerkt met de politie en zich beschikbaar heeft gesteld.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Amber Bloemendaal

Amber is oud-auteur bij Crypto Insiders en een gepassioneerde pleitbezorger voor meer vrouwelijke investeerders in de cryptowereld. Ze gelooft dat vrouwen even goed, zo niet beter, presteren in investeringen en wil dit graag veranderen. Naast haar interesse in crypto-investeringen, volgt Amber de nieuwste ontwikkelingen in blockchain-technologie op de voet. Haar doel is om lezers te informeren, inspireren en aan te moedigen om de fascinerende wereld van crypto te ontdekken. Ze schreef met name over crypto nieuws, overheid en regulatie, crypto wallets en exchanges.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank