Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

Mexicaanse drugskartels maken steeds vaker gebruik van bitcoin

Mexicaanse drugskartels maken steeds meer gebruik van bitcoin

Foto: photoshooter2015 / Shutterstock.com

De crypto industrie is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Steeds meer bedrijven, zelfs landen, maken gebruik van bijvoorbeeld bitcoin (BTC) als betaalmiddel of oppotmiddel. Helaas heeft de groei in populariteit ook een keerzijde. Volgens een rapport van de Verenigde Naties gebruiken drugskartels in Mexico steeds vaker bitcoin voor hun criminele praktijken.

Stellars XLM koers schiet ruim 80% omhoog: dit is waarom
Stellars XLM koers schiet ruim 80% omhoog: dit is waarom

Bitcoin en drugskartels

Het rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) stelt dat digitale activa zoals bitcoin enorm aantrekkelijk zijn geworden voor Mexicaanse en Colombiaanse kartels. De organisatie legt uit hoe die bendes crypto in hun activiteiten incorporeren. Eerst worden de drugs opbrengsten opgesplitst in kleine betalingen om controles te vermijden. Vervolgens kopen de kartels er kleine hoeveelheden bitcoin mee, “waardoor de herkomst van het geld wordt verdoezeld en ze partners elders in de wereld kunnen betalen.”

In het rapport worden een aantal van de grootste en meest invloedrijke kartels ter wereld genoemd waaronder het Jalisco kartel en het Sinaloa kartel. Vooral het idee dat door het gebruik van bitcoin de anonimiteit gewaarborgd kan blijven schijnt een aantrekkelijk perspectief te zijn voor de criminele organisaties.

Dit is eigenlijk best opmerkelijk, want de bitcoin blockchain is eigenlijk helemaal niet anoniem. Elke transactie wordt genoteerd in de ledger op de blockchain en kan herleid worden. Deze ledger kan door iedereen met een internetverbinding ingezien worden. Om die reden is het eigenlijk erg vreemd dat een drugskartel bitcoin gebruikt voor betalingen. 

Mexicaanse crypto exchanges

Naast het feit dat drugskartels dus steeds met gebruik maken van bitcoin, hebben Mexicaanse crypto exchanges ook niet bepaald een schone lei. Volgens een rapport van de Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) zijn er tenminste 12 Mexicaanse crypto exchanges die zonder licenties opereren. Er wordt vermoed dat zeker een aantal van deze exchanges banden hebben met drugskartels.

“Een fundamentele kwestie zal zijn het analyseren van cryptocurrencies en hun relatie met criminele groepen. Ik ben getroffen door het feit dat veel van de cryptocurrency-platforms zijn gevestigd in verschillende gemeenten in de staat Jalisco.”

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Populaire cryptomunt op Bitvavo knalt 90% omhoog, maar daalt nu hard
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
  • 08/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende bitcoin koers, groene grafiek
Waarom stijgt bitcoin zo hard de afgelopen dagen? 3 oorzaken
  • 11/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank