De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s aan cryptocurrency. Dit liet de FIOD middels een nieuwsbericht op haar website weten. De twee mannen werden aangehouden in twee aparte strafrechtelijke onderzoeken.
In het kader van het eerste onderzoek werd een 45-jarige man uit Naaldwijk aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 2 miljoen euro. Naar verluidt deed de man grote aankopen met een cryptocurrency-creditcard die niet te verklaren waren met het inkomen dat de man bij de Belastingdienst had opgegeven. Tevens deed de man geldopnames met de creditcard. Bij de aanhouding van de man werden meerdere wallets met een gecombineerde waarde van 260.000 euro, 3 kilo goud, 10.000 euro cash, horloges, sieraden en een auto in beslag genomen.
In het tweede onderzoek werd een 31-jarige man uit Groningen aangehouden. In deze zaak worden twee andere verdachten nog verhoord. Het drietal wordt verdacht van het witwassen van een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Voor het witwassen zou de dienst van Bestmixer.io gebruikt zijn. Middels de dienst heeft het drietal de herkomst van het geld proberen te verhullen. In deze zaak werd beslag gelegd op telefoons, computers, USB sticks en andere datadragers.
-
Overheid en regulatie
Bestmixer.io
In mei 2019 haalde de FIOD samen met Europol en andere de Nederlandse autoriteiten Bestmixer.io uit de lucht. Op dat moment was de cryptocurrency-mixer een van de grootste witwasmachines.
Op de website van de mixer-dienst, die een jaarlijkse omzet had van minimaal $200 miljoen, werd lang de boodschap “YOU ARE NOT ANONYMOUS” weergegeven- onder begeleiding van de logo’s van verschillende autoriteiten.
Onze analist David van Ineveld gaf eergisteren zijn visie op de bitcoin koers. Volgens hem moeten we nu de weerstandszone bij $10.400-$10.500 goed in de gaten houden. Verder lezen? Klik dan hier voor David’s nieuwste bitcoin (BTC) koers weekanalyse.
Als eerste op de hoogte zijn van onze gratis video’s? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal!
