Niels Poerwoatmodjo Niels Poerwoatmodjo
2 min. leestijd

FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency

FIOD_arresteert_twee_nederlanders_in_onderzoeken_naar_witwassen_met_cryptocurrency

De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s aan cryptocurrency. Dit liet de FIOD middels een nieuwsbericht op haar website weten. De twee mannen werden aangehouden in twee aparte strafrechtelijke onderzoeken.
In het kader van het eerste onderzoek werd een 45-jarige man uit Naaldwijk aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 2 miljoen euro. Naar verluidt deed de man grote aankopen met een cryptocurrency-creditcard die niet te verklaren waren met het inkomen dat de man bij de Belastingdienst had opgegeven. Tevens deed de man geldopnames met de creditcard. Bij de aanhouding van de man werden meerdere wallets met een gecombineerde waarde van 260.000 euro, 3 kilo goud, 10.000 euro cash, horloges, sieraden en een auto in beslag genomen.
In het tweede onderzoek werd een 31-jarige man uit Groningen aangehouden. In deze zaak worden twee andere verdachten nog verhoord. Het drietal wordt verdacht van het witwassen van een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Voor het witwassen zou de dienst van Bestmixer.io gebruikt zijn. Middels de dienst heeft het drietal de herkomst van het geld proberen te verhullen. In deze zaak werd beslag gelegd op telefoons, computers, USB sticks en andere datadragers.

Strategy koopt even geen bitcoin, maar bereidt miljarden voor
Strategy koopt even geen bitcoin, maar bereidt miljarden voor

Bestmixer.io

In mei 2019 haalde de FIOD samen met Europol en andere de Nederlandse autoriteiten Bestmixer.io uit de lucht. Op dat moment was de cryptocurrency-mixer een van de grootste witwasmachines.
Op de website van de mixer-dienst, die een jaarlijkse omzet had van minimaal $200 miljoen, werd lang de boodschap “YOU ARE NOT ANONYMOUS” weergegeven- onder begeleiding van de logo’s van verschillende autoriteiten.
Onze analist David van Ineveld gaf eergisteren zijn visie op de bitcoin koers. Volgens hem moeten we nu de weerstandszone bij $10.400-$10.500 goed in de gaten houden. Verder lezen? Klik dan hier voor David’s nieuwste bitcoin (BTC) koers weekanalyse.


Als eerste op de hoogte zijn van onze gratis video’s? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal!

abonneren_youtube

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Niels Poerwoatmodjo

Head of Content Niels kwam in 2017 in aanraking met cryptocurrency. Toegegeven, het duurde even voordat de vonk oversloeg, maar toen dat gebeurde was hij van één ding overtuigd: Iedereen moet in begrijpelijke taal over de wereld van cryptocurrencies en blockchain-technologie kunnen lezen!

Net binnen
Meest gelezen
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Verschillende gouden bitcoin (BTC) munten in een divers verlichte afbeelding
"Nog maar klein beetje tijd over", Bitcoin-analist waarschuwt voor einde bullmarkt
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Grafiek van dalende koers
Populaire crypto op Bitvavo crasht plots 80% - wat is er aan de hand?
  • 16/06/2025
  • 2 min. leestijd
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
  • 25/06/2025
  • 3 min. leestijd
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

crypto-insiders-icon