Rico Engelbarts
03/04/2018 20:52 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 03/04/2018 20:52

Australische cryptocurrency exchanges onder strakke regulatie, vanaf vandaag.

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Australische cryptocurrency

Het Australische financieel inlichtingenbureau (AUSTRAC) heeft de binnenlandse cryptocurrency exchanges vandaag aan hun nieuwe wettelijke verplichtingen herinnert.
In een aankondiging vandaag, heeft het AUSTRAC de binnenlandse DCE-bedrijven (digitale valuta-uitwisseling) er op geattendeerd de ‘antiwitwas- en antiterrorisme financierings verplichtingen’ na te komen die vanaf vandaag van kracht zijn.
Onder de regelgeving vanuit de AUSTRAC vallen de volgende verplichtingen:

  • Goedkeuring en onderhoud van een AML/CTF-programma voor het    identificeren, beperken en beheren van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
  • Identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten
  • Het rapporteren aan AUSTRAC van verdachte zaken en transacties met een fysieke valuta van $10.000 (AUD) of meer

De Australiëautoriteit gaf aan dat een nieuwe periode van ‘beleidsbeginselen’ vanaf vandaag voor zes maanden van start gaat. Daarbij heeft de directeur van AUSTRAC de bevoegdheid om actie te ondernemen tegen crypto-exchanges zodra de exploitant er niet in slaagt ‘redelijke stappen’ te ondernemen om aan bovenstaande eisen te voldoen.
Bestaande exchanges worden eraan herinnerd om zich op 14 mei 2018 in te schrijven voor het ‘Digital Currency Exchange Register’, beheerd door AUSTRAC. AUSTRAC stelt een overgangsregeling in om bestaande exchanges in staat te stellen hun bedrijf voort te zetten terwijl de lopende toepassingen worden gescreend.

De autoriteit voegde er met klem aan toe:

Er zijn strafrechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen als u digitale valuta diensten aanbiedt zonder te registreren


De Australische minister van Justitie, Michael Keenan, kondigde in augustus 2017 nog aan reguliere binnenlandse cryptocurrency exchanges te reguleren. Onder de hervormde wetten, ter preventie van het witwassen van geld, zullen exchanges die de handel in cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum mogelijk maken worden gereguleerd onder het bewind van AUSTRAC.
De autoriteit van AUSTRAC werd aangepast na de goedkeuring van de wetgeving in december 2017, waarbij de autoriteit werd gemachtigd om dergelijke exchanges te monitoren.

Deel dit artikel
Rico Engelbarts

Head of Partnerships Rico kwam in 2013 in aanraking met Bitcoin. Een vriend van hem vertelde hem toentertijd met veel enthousiasme over het decentrale aspect van Bitcoin; een concept wat Rico’s interesse niet meteen wekte.

Net binnen
Trending
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
El precio del Bitcoin se dispara, pero China ensombrece los mercados
Bitcoin-verbod China wankelt, geruchtenmolen op volle toeren
XRP stijgt 40% in
XRP en memecoins dalen flink, wat is er aan de hand?
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Waarom Bitcoin komende dinsdag weer volatiel kan worden
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Grote cryptobeurs gehackt voor $230 miljoen, vooral shiba inu gestolen
Niet Duitsland? Wie zat achter de enorme Bitcoin dump?
Bitcoin en memecoins schieten omhoog na moordaanslag op Donald Trump
Crypto als wapen tegen China – Trump’s verrassende nieuwe strategie
Fundador de ETH rechaza un regalo de $6.000 millones por su cumpleaños
Ethereum-oprichter waarschuwt: Pro-crypto politici niet te vertrouwen
Advertentie