Wessel Kersting Wessel Kersting
2 min. leestijd

Crypto fraudeur veroordeeld tot gevangenisstraf en miljoenenboete

Man uit Florida pleit schuldig aan $100 miljoen fraude met crypto

Foto: Ms. Li/Shutterstock

De United States Department of Justice (DOJ), het Amerikaanse ministerie van Justitie, heeft onlangs bekendgemaakt dat de 25-jarige cryptocurrency trader Jeremy Spence is opgepakt voor het oplichten van meer dan 170 mensen. Spence heeft hier een gevangenisstraf voor gekregen van 42 maanden. Spence was een crypto fonds begonnen en vertelde aan zijn investeerders dat het fonds een hoge winst had behaald, maar dit was helemaal niet het geval.

Spence beheerde de social media accounts van het investeringsfonds, genaamd Coin Signals. Hij moest verschijnen bij een rechter van de staat New York en heeft zijn schuld bekend. Spence ontving daarnaast ook nog drie jaar aan vrijlating onder toezcith en moet aan zijn slachtoffers een schadevergoeding van meer dan $2,8 miljoen betalen. 

Aptos verslaat Ethereum en Solana voor Amerikaans stablecoinproject
Aptos verslaat Ethereum en Solana voor Amerikaans stablecoinproject

Cryptocurrency piramidespel

Spence was het fonds gestart met het doel om winst te maken voor zijn investeerders. Dit verliep echter niet geheel volgens plan en zijn fonds maakte alleen maar verlies. In een poging deze verliezen te verbergen voor zijn investeerders, maakte Spence nepaccounts aan. Met de inkomsten van nieuwe investeerders, betaalde hij de oude investeerders uit. Hierdoor kreeg dit fonds wat weg van een piramidespel. Ongeveer $2 miljoen aan crypto ging op deze manier rond.  

Zo gaf de 25-jarige fondsbaas in de online chatgroep van het fonds aan dat het fonds 148% winst had behaald, hoewel dit in werkelijkheid dus helemaal niet het geval was. 

Opgepakt door de FBI

De oplichter werd uiteindelijk opgepakt in januari 2021 door de Federal Bureau of Investigation (FBI). Ook werden civiele aanklachten ingediend door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Spence heeft in november 2021 schuld bekend en wordt schuldig bevonden voor commodities fraude voor het stelen van $5 miljoen van onwetende crypto-investeerders van november 2017 tot april 2019. Hierbij maakte hij valse beloftes over het maken van winst terwijl hij eigenlijk verlies aan het maken was. 

Toch liet hij in de rechtbank weten spijt te hebben van zijn acties en heeft zijn excuses aangeboden. Hij zei dat hij “kwam in een wereld waar [hij] totaal niet op was voorbereid.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Wessel Kersting

Wessel Kersting maakt sinds april 2019 deel uit van Crypto Insiders. Via cryptodienstverlener SATOS kwam hij in contact met het platform. Hij heeft financial services management gestudeerd aan de HvA en naast zijn werk als Compliance Officer voor een cryptocurrency exchange, schrijft hij dagelijks Premium analyses voor Crypto Insiders. Wessels interesse in cryptocurrency komt voort uit zijn financiële achtergrond en passie voor beleggen en handelen. Hij heeft meegeholpen aan het opzetten van de Discord omgeving van Crypto Insiders en is gespecialiseerd in technische analyse.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
AOW gaat omhoog – zoveel krijgen senioren straks binnen
  • 25/06/2025
  • 3 min. leestijd
2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank