De Federal Investigation Agency (FIA) van Pakistan, de nationale handhavingsautoriteit van het land, is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Binance, de grootste cryptocurrency-exchange ter wereld. De FIA onderzoekt de betrokkenheid van Binance bij oplichting van meerdere miljoenen met cryptocurrencies als bitcoin (BTC).
De FIA heeft het onderzoek ingesteld nadat de overheid van Pakistan talloze klachten binnenkreeg over oplichters die investeerders hadden misleid. De investeerders werden overgehaald om crypto vanuit hun Binance wallets te sturen naar een onbekende wallet. Het nieuws werd afgelopen vrijdag gerapporteerd door Dawn, een lokale nieuwsbron.
Pakistaanse investeerders werden naar verluidt door de oplichters gevraagd om een Binance account aan te maken en vervolgens geld naar een wallet van een derde partij te sturen. De investeerders werden onrealistisch hoge rendementen beloofd. Dat ging met behulp van een Telegram kanaal die zogenaamd handelssignalen van experts deelde.
“Deze regelingen komen ten goede aan oude klanten ten koste van nieuwe klanten en verdwijnen uiteindelijk wanneer ze een substantiële kapitaalbasis hebben opgebouwd ter waarde van miljarden roepies.”
Welke apps zijn betrokken?
De FIA heeft maar liefst 11 verschillende mobiele apps geïdentificeerd die betrokken zouden zijn bij de oplichting. Het gaat om MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK en 91fp. De apps zouden plotseling niet meer werken zodra het geld van de gebruiker is gestolen. Hoeveel precies in totaal is gestolen is onduidelijk, maar het zou gaan om meerdere miljoenen.
Volgens de nieuwsbron heeft de cybercrime divisie van de FIA een brief gestuurd naar het hoofdkwartier van Binance, naar Binance.US en naar Hamza Khan, hoofdmanager voor Binance in Pakistan. De FIA vraagt om een verklaring van de beurs omtrent de oplichting. Minstens 26 blockchain wallet-adressen van Binance zijn volgens de FIA betrokken.
Ten slotte meldt de publicatie dat de FIA dreigt boetes uit te delen aan Binance als de enorme crypto-beurs niet meewerkt. Binance ontving onlangs nog een boete van ongeveer €660.000 van de Turkse overheid omdat het bedrijf niet zou voldoen aan anti-money laundering (AML) wetten.
