Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

VS ruimen crypto fraude ter waarde van $100 miljoen op

La SEC declara la guerra: BTC se mantiene; BNB, Polygon y Cardano caen

Foto: Tada Images / Shutterstock.com

De hoogste Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft gisteren aangekondigd dat zij een reusachtige frauduleuze organisatie hebben opgerold. Het zou hier gaan om BKCoin Management. Gevestigd in Miami zou het in totaal meer dan $100 miljoen hebben opgehaald en misbruikt.

Duizenden Nederlanders & Belgen in crypto claimen gratis F1 McLaren pet
Duizenden Nederlanders & Belgen in crypto claimen gratis F1 McLaren pet

BKCoin Management

Volgens de SEC heeft BKCoin Management zich gedragen als een “ponzifraude”. De grote som geld die zij ontvingen van investeerders werd onder meer op exorbitante wijze gespendeerd. Dit zonder ook maar enig oog te hebben voor het correct bewaren van de investeringsgelden.

Tonnen van dit geld werden door een van de topmannen bij BKCoin, Kevin Kang, uitgegeven aan vakanties, etentjes, en zelfs vervalste documenten. Het gedrag van het management van BKCoin ging volgens de SEC alle perken, en ook de wet, te buiten. Daarom hebben zij hardhandig ingegrepen.

Een SEC-functionairs in Miami zei het volgende over de zaak:

“verweerders hebben hun geld verduisterd, valse documenten opgesteld en zelfs Ponzi-achtig gedrag vertoond. Zoals in de klacht wordt beweerd, negeerden de gedaagden de structuur van de fondsen, vermengden beleggersactiva en gebruikten meer dan 3,6 miljoen dollar om Ponzi-achtige betalingen aan fondsbeleggers te doen”.

Fraude in de crypto industrie

Inmiddels heeft de SEC alle activa van BKCoin Management bevroren. Daarnaast hebben zij ook de bevoegdheid gekregen van de rechter om verdere maatregelen te nemen. Dit om het geld van investeerders veilig te stellen.

De SEC eist nu een permanent verbod tegen BKCoin en Kang, terugbetaling van het investeerdersgeld, voorschotten en een boete van beide gedaagden. De SEC wil in ieder geval dat BKCoin op zal houden te bestaan.

Helaas is fraude binnen de crypto markt vandaag de dag nog altijd bijna de normaalste zaak van de wereld. Geregeld worden fraudeurs in de Verenigde Staten, en daarbuiten, opgerold. Wellicht het bekendste voorbeeld van de laatste tijd was crypto exchange FTX. Oprichter en voormalig CEO, Sam Bankman-Fried, heeft een hele lijst aan aanklachten vanuit de SEC aan zijn broek hangen en mogelijk wacht hem een fikse celstraf, onder meer dus voor fraude.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van een pittoresk stuk van een Belgische stad
Nieuwe cryptobelasting in België: wat betekent dat voor jou?
  • 01/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank