De hoogste Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft gisteren aangekondigd dat zij een reusachtige frauduleuze organisatie hebben opgerold. Het zou hier gaan om BKCoin Management. Gevestigd in Miami zou het in totaal meer dan $100 miljoen hebben opgehaald en misbruikt.
BKCoin Management
Volgens de SEC heeft BKCoin Management zich gedragen als een “ponzifraude”. De grote som geld die zij ontvingen van investeerders werd onder meer op exorbitante wijze gespendeerd. Dit zonder ook maar enig oog te hebben voor het correct bewaren van de investeringsgelden.
Tonnen van dit geld werden door een van de topmannen bij BKCoin, Kevin Kang, uitgegeven aan vakanties, etentjes, en zelfs vervalste documenten. Het gedrag van het management van BKCoin ging volgens de SEC alle perken, en ook de wet, te buiten. Daarom hebben zij hardhandig ingegrepen.
Een SEC-functionairs in Miami zei het volgende over de zaak:
“verweerders hebben hun geld verduisterd, valse documenten opgesteld en zelfs Ponzi-achtig gedrag vertoond. Zoals in de klacht wordt beweerd, negeerden de gedaagden de structuur van de fondsen, vermengden beleggersactiva en gebruikten meer dan 3,6 miljoen dollar om Ponzi-achtige betalingen aan fondsbeleggers te doen”.
Fraude in de crypto industrie
Inmiddels heeft de SEC alle activa van BKCoin Management bevroren. Daarnaast hebben zij ook de bevoegdheid gekregen van de rechter om verdere maatregelen te nemen. Dit om het geld van investeerders veilig te stellen.
De SEC eist nu een permanent verbod tegen BKCoin en Kang, terugbetaling van het investeerdersgeld, voorschotten en een boete van beide gedaagden. De SEC wil in ieder geval dat BKCoin op zal houden te bestaan.
Helaas is fraude binnen de crypto markt vandaag de dag nog altijd bijna de normaalste zaak van de wereld. Geregeld worden fraudeurs in de Verenigde Staten, en daarbuiten, opgerold. Wellicht het bekendste voorbeeld van de laatste tijd was crypto exchange FTX. Oprichter en voormalig CEO, Sam Bankman-Fried, heeft een hele lijst aan aanklachten vanuit de SEC aan zijn broek hangen en mogelijk wacht hem een fikse celstraf, onder meer dus voor fraude.
