Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

Binance beschuldigd van frauduleuze activiteit, exchange ontkent stellig

Hoe een crypto trader in enkele minuten $100.000 verdiende op Binance

Foto: salarko / Shutterstock.com

Binance is de grootste crypto exchange ter wereld en dagelijks worden er vele miljarden over een weer gestuurd op het handelsplatform. Volgens het persbureau Reuters zou Binance zich de afgelopen jaren niet altijd netjes aan de regels hebben gehouden. Zij stellen dat de exchange als doorgeefluik voor het witwassen van zeker $2,35 miljard aan illegale fondsen diende. Binance heeft ondertussen gereageerd op de beschuldigen en ontkent alles stellig.

Alle Nederlanders krijgen gratis bitcoin-oranje F1 pet van crypto-partner
Alle Nederlanders krijgen gratis bitcoin-oranje F1 pet van crypto-partner

Reuters rapport over Binance

In een artikel dat gisteren door Reuters naar buiten werd gebracht halen zij hard uit naar Binance. Er worden serieuze beschuldigingen gemaakt aan het adres van de crypto exchange. Het persbureau analyseerde rechtbankverslagen, sprak met handhaving en werkte samen met blockchain analyse bedrijven Chainalysis en Crystal Blockchain om illegale fondsen op de exchange op te sporen.

De conclusie die Reuters in hun onderzoek trok was dat tussen 2017 en 2021 er zeker $2,35 miljard aan illegale geldmiddelen is witgewassen door gebruik te maken van het Binance handelsplatform. 

Reactie Binance exchange

Een reactie van Binance op het rapport van Reuters liet niet lang op zich wachten. Ondertussen hebben verschillende executives en zelfs de CEO van Binance, Changpeng Zhao (CZ), gereageerd op de heftige beschuldigingen. Volgens hen slaat het rapport volledig de plank mis en is het totaal gebaseerd op verouderde, niet relevante informatie.

Volgens Tigran Gambaryan, het head of intelligence bij Binance, is het duidelijk dat Reuters moedwillig feitelijke informatie aan de kant heeft geschoven om een bepaalde agenda door te drukken. Volgens hem is het overduidelijk dat er bewust belangrijke informatie is weggelaten uit het rapport van Reuters.

“Het is iets dat volledig voorbijgaat aan feiten om een agenda over te brengen.”

Binance CEO CZ was ook niet te spreken over het rapport. Hij geeft op Twitter zelfs aan dat hij gelooft dat het rapport een aanval is van een externe partij. Wel geeft hij aan dat hij dit uiteraard niet kan bewijzen. 

De mythe van crypto-criminaliteit

In een bericht op hun website maakt Binance ook nogmaals duidelijk dat het witwassen van geld binnen de crypto industrie totaal in het niet valt vergeleken met de traditionele financiële sector. Volgens Chainalysis zou 0,15% van alle crypto transacties iets te maken hebben met het witwassen van geld. De VN stelt dat tussen de 2% en 5% van alle transacties met fiat valuta verbonden zijn aan illegale activiteit. 

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van sui (SUI) op een mobiele telefoon, met op de achtergrond marktdata van crypto of een aandeel_aandelen
Nederlandse jongeren kopen massaal Sui, terwijl slecht nieuws nadert
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
  • 04/07/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank