Rico Engelbarts
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) peer-to-peer platform LocalBitcoins voegt tools toe voor traceren transacties

Bitcoin (BTC) peer-to-peer platform LocalBitcoins voegt tools toe voor traceren transacties

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

De voormalige anonieme peer-to-peer bitcoin (BTC) exchange LocalBitcoins heeft nieuwe tools toegevoegd aan zijn platform om daarmee activiteiten te kunnen traceren op de blockchain. De tools worden verstrekt door het statistiekenbedrijf Elliptic met als doel criminelen voor te blijven, zo stelt Coindesk.
Dinsdag kondigde LocalBitcoins aan dat ze de Navigator risk analysis tool en Lens wallet screener gaan gebruiken om zo makkelijker criminelen op te kunnen sporen. Verschillende analisten en bedrijven die zich bezighouden met data op de blockchain claimen dat LocalBitcoins het grootste deel van het criminele geld ontvangen dat binnenkomt via crypto’s.
Het platform uit Helsinki heeft onlangs flink de regels aangescherpt als reactie op de nieuwe Europese AMLD5 regels. Deze nieuwe maatregelen legde extra druk op lokale crypto-ondernemingen. Als reactie op de aangescherpte regels vanuit de Finse overheid stopte LocalBitcoins met cash transacties. In de plaats daarvan werden nieuwe klanten verplicht om identificatie aan te leveren. Iraanse klanten zijn vanaf heden uitgesloten om zaken te kunnen doen bij LocalBitcoins, mogelijk als reactie op de sancties vanuit de Amerikaanse overheid.
Dergelijke veiligheidsmaatregelen hebben als gevolg gehad dat er ruim 50% minder crypto’s richting de dark web verstuurd zijn volgens Tom Robinson, directeur van Elliptic. Deze maatregelen dragen direct bij aan het tegengaan van de directe geldstroom naar markten op de dark web. Doordat deze bedrijven strenger controleren op KYC en AML zien we dat het aantal transacties daalt. Criminelen denken nu twee keer na voor ze geld uitcashen vanaf de dark web middels grote exchanges zegt Robinson.

Deel dit artikel
Over de auteur:
Rico Engelbarts

Head of Partnerships Rico kwam in 2013 in aanraking met Bitcoin. Een vriend van hem vertelde hem toentertijd met veel enthousiasme over het decentrale aspect van Bitcoin; een concept wat Rico’s interesse niet meteen wekte.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
  • 30/06/2025
  • 4 min. leestijd
XRP herhaalt historisch patroon: gaat de koers weer 400% stijgen?
XRP steeg vorig jaar 450%: nu springt ditzelfde signaal weer op groen
  • 30/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
12-jaar oude bitcoin-wallet wordt geopend – eigenaar €30 miljoen rijker
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
DAF-medewerker niet ontslagen: 'per ongeluk' betrokken bij miljoenendiefstal
DAF-medewerker niet ontslagen: ‘per ongeluk’ betrokken bij miljoenendiefstal
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank