Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN
Larry Dean Harmon, oprichter van Bitcoin (BTC) mixers Helix en Coin Ninja, ontvangt een boete van maar liefst $60 miljoen ...
Tag: Witwassen
Crypto gestolen van KuCoin dichter bij $200 miljoen, en wordt Uniswap gebruikt om wit te wassen?
Gisteren kwam naar buiten dat cryptocurrency-exchange KuCoin is gehackt. Alhoewel het bedrijf zelf niet bekend had gemaakt hoeveel cryptocurrencies precies ...
Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken
Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich ...
Bitcoin (BTC) en crypto hebben onterecht het imago van crimineel geld, blijkt uit dit onderzoek
Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) en monero (XMR) worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken. Cryptocurrencies hebben hierdoor een stigma wat ...
'Bitcoin (BTC) is geld,' stelt Amerikaanse rechter in witwaszaak
Bloomberg kwam onlangs met het verhaal dat er door de federale rechtbank in het District van Columbia de uitspraak is ...
Bitcoin (BTC) geldautomatennetwerk in VS opgerold, oprichter krijgt mogelijk 30 jaar cel
De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 17 bitcoin (BTC) geldautomaten en maakte daarmee een einde aan een onderneming die ...
74% van bitcoin (BTC) transacties tussen exchanges vormt risico voor antiwitwasbeleid
De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt ...
FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's ...
Verenigd Koninkrijk presenteert plan voor aanpak illegale activiteiten met cryptocurrency
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft een nieuw plan gepresenteerd om financiële misdaden te bestrijden. In het plan worden ook cryptocurrencies ...
Ministers Hoekstra en Grapperhaus presteren plan 'aanpak witwassen'
Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, hebben een brief gestuurd aan het kabinet. ...