74% van bitcoin (BTC) transacties tussen exchanges vormt risico voor antiwitwasbeleid
De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt ...
Tag: Witwassen
FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's ...
Verenigd Koninkrijk presenteert plan voor aanpak illegale activiteiten met cryptocurrency
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft een nieuw plan gepresenteerd om financiële misdaden te bestrijden. In het plan worden ook cryptocurrencies ...
Ministers Hoekstra en Grapperhaus presteren plan 'aanpak witwassen'
Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, hebben een brief gestuurd aan het kabinet. ...
Nieuwe richtlijnen FATF schaden privacy crypto-gebruikers, zegt Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland
De Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie dat richtlijnen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering ontwikkelt, is ...
FIOD en Europol halen cryptocurrency witwasdienst Bestmixer.io uit de lucht
Wederom nieuws van Nederlandse bodem omtrent criminele activiteiten in cryptocurrency-land. De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) heeft samen met ...
33-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van oplichting met bitcoin mining-operatie
Een 33-jarig Apeldoorner is op maandag gearresteerd op verdenking van fraude, witwassen en vervalsing. De verdachte zou miljoenen hebben verdiend ...
Finland voert nieuwe cryptocurrency-wetgeving in
De Finse president Sauli Niinistö heeft een nieuwe wet ondertekend die cryptocurrency-bedrijven verplicht zich te registreren bij de Finse financiële ...
Fortnite’s ‘V-Bucks’ steeds vaker gebruikt voor witwassen
Het razend populaire spel Fortnite heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen actieve spelers. Ook voor de ontwikkelaars van het spel ...
Wijzigingen in anti-witwasregelgeving Estland zal cryptocurrency regulering aanscherpen
Het Estlandse ministerie van Financiën zal binnenkort regelgeving toevoegen aan een recent aangenomen financiële wet die bedoeld is om beleid ...