Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

Het drama omtrent de cryptocurrency wereld van India krijgt weer een staartje. De Enforcement Directorate (ED), de Indiase financiële handhavingsdienst, beschuldigt WazirX van schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Dat kondigt de ED op 11 juni aan:

De beschuldiging gaat over een crypto-transacties van maar liefst Rs. 27,91 miljard, of $382 miljoen. Het bedrag zou naar verluidt boven water zijn gekomen tijdens een onderzoek naar witwaspraktijken omtrent illegale Chinese online casino’s.

Dit bedrag werd vervolgens via WazirX, de grootste cryptocurrency-exchange van India, omgezet van Indiase roepies naar de tether (USDT) crypto. Deze tether werd vervolgens gestuurd naar Binance, de grootste bitcoin (BTC) beurs ter wereld, die WazirX in 2019 opkocht.

Volgens de ED betekent dit dat de WazirX beurs in strijd is met de FEMA wet omdat het onvoldoende anti-money laundering (AML) (anti-witwas) en Combating the Financing of Terrorism (CFT) (terrorismefinanciering) maatregelen hanteert:

“Hierdoor is WazirX duidelijk in strijd met de fundamentele verplichte AML/CFT-voorzorgsnormen en FEMA-richtlijnen die ook van toepassing zijn op virtuele valuta-exchanges.”

Opmerkelijk is dat Nischal Shetty, oprichter en CEO van WazirX, zegt dat de crypto-beurs vooralsnog helemaal niets heeft ontvangen van de ED. Hij voegt daaraantoe dat WazirX aan alle wettelijke eisen voldoet en zelfs verder gaat dan verplicht is omtrent AML procedures:

De koers van WRX, de exchange token van WazirX, steeg gisteren nog hard omhoog na positief nieuws uit India over crypto. Vandaag zakt de koers echter met zo’n 15% omlaag van $1,92 naar $1,64 door het bovenstaande nieuws.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Stokoude bitcoin whale komt tot leven, maakt gigantische winst
Cryptomysterie: $233 miljard aan bitcoin spoorloos verdwenen
Langverwachte stap in crypto door PostNL: opvallende verkoop vandaag gestart
Langverwachte stap in crypto door PostNL: opvallende verkoop vandaag gestart
XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
Star Wars-fan klaagt Rabobank aan wegens gedwongen bitcoin-verkoop
Star Wars-fan klaagt Rabobank aan wegens gedwongen bitcoin-verkoop
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Bitvavo telt af: minder dan 24 uur tot nieuwe munt, deelt gratis crypto uit
Bitvavo telt af: minder dan 24 uur tot nieuwe munt, deelt gratis crypto uit
Gevallen cryptokoning 'helpt' omstreden rapper Diddy
Gevallen cryptokoning ‘helpt’ omstreden rapper Diddy
Cryptohackers stelen gigantisch bedrag aan bitcoin & andere munten
Cryptohackers stelen gigantisch bedrag aan bitcoin & andere munten
Advertentie