Max Duiker Max Duiker
3 min. leestijd

Oprichter van crypto-mixer Samourai Wallet vrij op borgtocht

s
icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Oprichter van crypto-mixer Samourai Wallet vrij op borgtocht

Foto: Fred k/Shutterstock

Het is voor overheden soms lastig om goed toezicht te houden op alles wat er zich afspeelt in de crypto wereld. Een wereld waar zich soms ook zaken afspelen die wettelijk niet toegestaan zijn. Door deze praktijken via de crypto wereld uit te voeren, hopen de daders onder de radar te blijven. Maar eind april hebben de Amerikaanse autoriteiten toch twee verdachten gearresteerd.

Cryptobeurs Coinbase beschuldigd van afpersing, aandeelprijs daalt
Cryptobeurs Coinbase beschuldigd van afpersing, aandeelprijs daalt

Cryptocurrency mixers faciliteren witwaspraktijken

Op 24 april werden twee personen gearresteerd op verdenking van witwaspraktijken. Keonne Rodriguez werd in de Verenigde Staten gearresteerd en William Hill, op dezelfde dag, in Portugal. Beide individuen zijn betrokken bij de crypto-opslag en mixer “Samourai Wallet”.

Cryptocurrency mixers maken het volgens de Amerikaanse autoriteiten eenvoudiger voor hackers en criminele organisaties om geld wit te wassen. De Samourai wallet is opslag met een dergelijke ingebouwde mixer, waarvan de twee oprichters nu zijn gearresteerd.

Advertentie

Borg van 1 miljoen dollar

Op 29 april verschijnt Rodriguez voor de rechtbank in het zuidelijke district van New York. Tijdens het proces pleitte de verdachte niet schuldig te zijn aan de genoemde verdenkingen. Het pleidooi was succesvol, aangezien de rechtbank besloot hem te laten gaan met een borgsom van 1 miljoen dollar en enkele aanvullende voorwaarden.

De aanvullende voorwaarden gaan over de gebieden waar hij zich mag bevinden, wanneer hij zijn huis in Harmony (Pennsylvania) verlaat. Ook mag hij zich niet zonder vooraf gegeven toestemming bezighouden met welke vorm dan ook van directe of indirecte cryptocurrency transacties. Afsluitend zal Rodriguez altijd een enkelband moeten dragen, zodat de autoriteiten kunnen monitoren waar hij zich bevindt.

William Hill is op dit moment nog niet verschenen voor de Amerikaanse rechtbank. Doordat zijn arrestatie in Portugal heeft plaatsgevonden, zijn er meerdere stappen te zetten voordat hij in de Verenigde Staten kan voorkomen. Voor Rodriguez is inmiddels ook een datum bekend voor de eerstvolgende zitting. Deze zal plaatsvinden op 14 mei.

Bybit schikt voor kwart miljard dollar in FTX-opnameschandaal
Bybit schikt voor kwart miljard dollar in FTX-opnameschandaal

Strijd tegen cryptocurrency mixers

Beide personen kunnen voor de delicten waarvan zij verdacht worden, een gevangenisstraf van maar liefst 20 jaar tegemoet zien. Ondertussen beheren de Amerikaanse autoriteiten al wel de servers en het domein van de Samourai wallet in IJsland.

De Amerikaanse overheid is al langere tijd erg druk bezig met de strijd tegen cryptocurrency mixers. Zo ook de beruchte crypto-mixer Tornado Cash. De Russische oprichter wordt momenteel in Nederland berecht, zijn collega verschijnt in Amerika voor de rechtbank. De mixers zouden volgens hen de faciliteiten bieden aan kwaadwillenden om gestolen cryptocurrencies en andere geldstromen wit te wassen.

Deel dit artikel
Max Duiker

Max Duiker is sinds september 2021 redacteur bij Crypto Insiders. Met een achtergrond in financiën en technologie, en een passie voor blockchain, investeert hij sinds 2017 in cryptocurrency. Via zijn netwerk kwam hij in contact met Crypto Insiders. Max specialiseert zich in blockchaintechnologie, automatisering van gegevens en financiële inclusie. Zijn doel is om de adoptie van crypto te bevorderen door complexe technologieën toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Trending
Man wint bitcoin-jackpot na 11 jaar zoeken dankzij hulp van hackers
Man wint bitcoin-jackpot na 11 jaar zoeken dankzij hulp van hackers
'Dit zal de laatste en grootste altcoindump ooit worden'
‘Dit zal de laatste en grootste altcoindump ooit worden’
Berekening: Bitcoin kan bijna half miljoen waard worden als dit gebeurt
Berekening: Bitcoin kan bijna half miljoen waard worden als dit gebeurt
Populaire AI-munt daalt hard: Dit verwachten crypto-experts
Populaire AI-munt daalt hard: Dit verwachten crypto-experts
Bitcoin- en cryptofondsen trekken miljarden aan door verkiezingskoorts
Cryptomarkt houdt adem in: Verkiezingen kunnen voor chaos zorgen
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Trump of toch Harris: wie heeft de meeste support van de cryptogemeenschap?
Trump of toch Harris: wie heeft de meeste steun van de crypto-community?
Cryptogigant Tether verslaat VISA met enorm handelsvolume
Direct crypto kopen: Visa en Coinbase slaan handen ineen
Crypto exchange Coinbase biedt SEC hulp na opmerkelijke hack
Cryptobeurs Coinbase beschuldigd van afpersing, aandeelprijs daalt
Advertentie