Het Wonderland (TIME) verhaal krijgt nog een staartje. Onlangs kwam naar buiten dat een van de medeoprichters van het decentralized finance (DeFi) project Wonderland verbonden was aan QuadrigaCX, de failliete Canadese cryptocurrency-exchange.
In 2019 ging QuadrigaCX failliet na mysterieuze omstandigheden omtrent de dood van CEO Gerald Cotton. Vervolgens kon het bedrijf maar liefst $190 miljoen, die het schuldig was aan klanten, niet meer uitbetalen. Netflix gaat zelfs een film hierover maken.
De medeoprichter van Wonderland en QuadrigaCX, Michael Patryn of “Sifu,” bleek daarnaast ook nog eens een misdadig verleden te hebben. Hij was al daarvoor meerdere malen veroordeeld voor verschillende vormen van fraude.
Witwaspraktijken met Tornado Cash?
Nu blijkt dat Patryn zijn crypto heeft verstuurd naar Tornado Cash, een beruchte zogenaamde crypto mixer. Transacties met crypto kunnen over het algemeen gemakkelijk getraceerd worden via blockchain analyses. Dit soort mixers hutselen transacties om sporen te wissen. Het is een populaire methode voor witwaspraktijken.
Volgens gegevens van Etherscan blijkt dat Patryn eerder vandaag maar liefst 1.000 ETH, ter waarde van zo’n $2,79 miljoen, stuurde naar Tornado Cash. Dat meldt cybersecuritybedrijf PeckShield op 1 februari.
https://t.co/3JKZeYSU8P pic.twitter.com/Vfk0HFtdsv
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 1, 2022
Daar bleef het echter niet bij. Enkele uren later stuurde Patryn nog eens 1.000 ETH naar Tornado Cash:
In the last hour, Another 1000 ETH into @TornadoCash from @0xSifu https://t.co/3JKZeYTrYn pic.twitter.com/ztKqtxC3Jy
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 1, 2022
Dat brengt het totaal op bijna $5,6 miljoen en hij hint op Twitter dat wellicht nog meer dergelijke transacties gemaakt zullen worden. Verder beweert Patryn dat het om zijn eigen geld gaat en dit geld niet uit de schatkist van Wonderland komt. Dat bedrag zou hij al teruggestuurd hebben naar het project, maar moet nog verdeeld worden onder de gedupeerde investeerders. Hij zegt dat hij alleen gebruik maakt van Tornado Cash voor “privacy” redenen.
Er wordt natuurlijk met veel ongeloof en wantrouwen gereageerd vanuit de crypto community. Ondertussen zakt de koers van TIME weer met 7,5% verder. De koers staat al 60% in de min deze week en 90% in de min ten opzichte van een maand gelden.
— amir0x.eth (@amircrypto) January 30, 2022
